证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2011-015

西安格力地产股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安格力地产股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2011年8月1日以通讯表决的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：

一、审议通过《关于公司委托贷款期限等变更的议案》，并同意提交股东大会审议。

2009年8月，中国农业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“农行”）接受珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）委托，向公司发放1.8亿元人民币委托贷款，贷款期限自2009年8月18日至2011年2月17日，贷款利率为年利率5.31%，公司与农行签署了《委托贷款借款合同》（编号：NO44130200900007080，以下简称“原合同”）。为支持本公司发展，格力集团同意上述1.8亿元委托贷款的到期日重新约期至2014年8月17日；且2011年8月18日至2014年8月17日期间该委托贷款的利率为人民银行3年期贷款利率。会议同意公司就上述条款变更与农行签署原合同的《补充协议》。

关联董事鲁君四先生、唐玉根先生、刘泽红女士回避了本次关联交易表决。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

二、审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2011年8月18日召开公司2011年第二次临时股东大会。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

西安格力地产股份有限公司

董事会

二〇一一年八月二日

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2011-016

西安格力地产股份有限公司

关于召开公司2011年第二次临时

股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

●会议召开时间

现场会议：2011年8月18日（星期四）上午10:00

●股权登记日：2011年8月11日

●会议召开地点

珠海市石花西路213号

西安格力地产股份有限公司董事会定于2011年8月18日（星期四）上午10:00以现场投票方式召开公司2011年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1．本次会议召开时间

会议召开时间为：2011年8月18日上午10:00

2．股权登记日：2011年8月11日

3．会议召开地点：珠海市石花西路213号

4．会议召集人：公司董事会

5．会议方式：本次会议采取现场投票的方式

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司委托贷款期限等变更的议案	否

三、会议出席对象

（1）2011年8月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

四、登记方法

1．登记手续：

（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

2．登记地点及授权委托书送达地点：

格力地产董事会秘书处

地址：珠海市吉大石花西路213号

邮政编码：519020

公司电话：0756-8803714，传真号码：0756-8309666

联 系 人：邹超、魏烨华

3．登记时间：

2011年8月12日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30；

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

西安格力地产股份有限公司

董事会

二○一一年八月二日

附件一：授权委托书（注：本表复印有效）

授权委托书

本人（本单位）作为西安格力地产股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2011年第二次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2011年第二次临时股东大会；

二、该代理人有表决权 /无表决权

三、该表决具体指示如下：

1、《关于公司委托贷款期限等变更的议案》

同意 反对 弃权

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐户卡号码：

委托人持股数额： 股

委托人（签字或盖章）：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“－”。