证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2011—011

  柳州两面针股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、 会议召开和出席情况

  柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年8月2日在柳州市东环路282号本公司会议室召开，与会股东及股东代表共8人，代表股份121，596，189股，占公司总股本的27.02%。公司董事、监事、高级管理人员及公司律师列席本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长马朝梅女士主持。

  二、 提案审议情况

  1、审议通过了《关于为控股孙公司柳州两面针纸业有限公司银行贷款提供担保的议案》：

  公司将为纸业公司向国家开发银行广西分行申请期限为十二年，执行国家贷款基准利率，金额为2,300万元的贷款提供信用担保。

  到会股东121，596，189股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100 %；反对 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。

  2、审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》：

  公司决定续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为55万元。

  到会股东121，596，189股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100 %；反对 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。

  三、律师见证情况

  广西远东律师事务所周毅、温凤娥律师对本次股东大会作了见证，并出具以下结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2011年第一次临时股东大会决议；

  2、广西远东律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二0一一年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  柳州两面针股份有限公司

  2011年8月2日