证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2011—009

  河南莲花味精股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南莲花味精股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年8月2日以通讯方式召开，全体董事进行了表决。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议采取逐项表决的方式审议如下议案：

  一、以同意11票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于味精一区发酵技改工程项目的议案》。

  为适应发酵新工艺全面推广，提升规模，节能降耗，降低成本，公司味精一区拟投资建设完善配套设施技改项目，预计总投资688万元。该项目所需资金由公司自筹解决。

  二、以同意11票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于味精二区发酵技改工程项目的议案》。

  为适应发酵新工艺全面推广，提升规模，节能降耗，降低成本，公司味精二区拟投资建设完善配套设施技改项目，预计总投资440万元。所需资金由公司自筹解决。

  三、以同意11票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于新增喷浆造粒生产线项目的议案》。

  为了保证发酵生产所产生的母液能得到完全有效的处理，公司拟新建一套处理高浓度废水的喷浆造粒生产线，预计总投资为2271.43万元。本项目建设期为一年，项目的建设资金由公司自筹解决。

  四、以同意11票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于出口块状鸡精生产扩建的议案》。

  根据公司的经营方针和目标任务，有计划的进行扩大出口鸡精块的生产与销售，公司拟对原出口块状鸡精生产进行扩产增量改造，该项目预计总投资为750万元。所需资金由公司自筹解决。

  特此公告。

  河南莲花味精股份有限公司董事会

  二〇一一年八月二日