证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2011－012

  北京王府井百货（集团）股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京王府井百货(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2011年7月14日以传真方式发出通知，2011年8月2日会议在本公司举行，应到董事11人，实到10人，独立董事覃桂生因出差未能出席本次会议，委托独立董事鞠新华出席会议并代为行使表决权，公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的相关规定。会议由董事长郑万河主持。会议审议并经逐项表决，以一致赞成票通过下述议案：

  一、通过关于改选董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案。选举郑万河、刘冰、东嘉生、杜建国、于仲福、黄桂田、郭国庆为董事会战略与投资委员会委员，郑万河任主任委员；选举鞠新华、覃桂生、郭国庆、杜建国、胡腾鹤为董事会审计委员会委员，鞠新华任主任委员；选举覃桂生、鞠新华、黄桂田、刘冰、张学刚为董事会薪酬与考核委员会委员，覃桂生任主任委员。

  二、通过关于购买西安赛高城市广场部分商业用房的议案。同意公司以现金方式购买陕西赛高投资管理有限公司开发的赛高城市广场建筑面积共计90,211平方米的商业用房，购买总价共计人民币78,970.50万元。相关事项具体情况详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于购买西安赛高城市广场部分商业用房的公告》。

  特此公告。

  北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

  二〇一一年八月三日

  证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2011－013

  北京王府井百货（集团）股份有限公司

  关于购买西安赛高城市广场部分商业用房的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司拟采用现金方式购买西安赛高城市广场部分商业用房。

  ● 本次交易未构成关联交易。

  ● 交易双方尚未签署协议，公司董事会审议通过后十个工作日内，交易双方将签署相关协议。

  一、交易概述

  北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用现金方式购买陕西赛高投资管理有限公司（以下简称“赛高投资公司”）开发的赛高城市广场项目中建筑面积共计90,211平方米的商业用房，购买总价78,970.50万元。

  公司第七届董事会第十一次会议于2011年8月2日召开，审议通过了本次购买事项。

  本次交易双方尚未签署协议，公司董事会审议通过后十个工作日内，交易双方将签署房屋认购协议。

  二、交易对方介绍

  名称：陕西赛高投资管理有限公司

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  注册地址：西安市经济技术开发区未央路B2区1幢32701室

  法定代表人：安昆

  注册资本：人民币 1000万元

  股东情况：陕西富力房地产开发有限公司持有赛高投资公司100％股权。

  经营范围：房地产开发、房屋及其它设施设备的租赁、城市广场建设的投资及管理。

  营业期限：长期

  赛高投资公司与本公司及本公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

  三、交易标的基本情况

  1．交易标的：赛高城市广场项目中部分商业用房

  2．标的分类：商业用房

  3．购买面积：90,211平方米。

  4．标的位置：赛高城市广场位于陕西省西安市未央区未央路以西、凤城七路以北，北侧为西安行政中心新址，紧邻西安城市运动公园，属于张家堡商圈。

  5．标的状态：赛高城市广场目前处于在建状态。

  四、认购协议的主要内容及定价情况

  1．交易金额：人民币78,970.50万元。

  2．付款方式：现金分期付款。

  3．协议签订时间：公司董事会审议通过本次购买事项后十个工作日内签署。

  4．协议生效条件：交易双方签字盖章后生效。

  5．定价情况：参考当地商业资产市场价格，经交易双方谈判确定。

  6．资金来源：由公司自筹解决。

  五、本次交易对公司的影响

  1．西安是西北政治、经济、文化中心，是西北大区的核心城市，在公司发展战略中具有举足轻重的地位。赛高城市广场具备成为战略项目的各项条件，购买后将对公司在西北市场的资源利用和经营布局产生深远影响。

  2．赛高城市广场坐落于西安北部新城核心位置，处于张家堡商圈，是该商圈中体量规模最大的商业项目，物业设计与物业结构符合公司自身的经营所需，可以打造成为满足消费者多种需求的一站式综合购物中心。项目位置优势明显，物业结构良好，且公司取得成本较低，具有良好的发展前景和物业升值空间。

  3．本次交易对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

  六、备查文件目录

  1．公司第七届董事会第十一次会议决议；

  2．陕西赛高投资管理有限公司营业执照；

  特此公告。

  北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

  二〇一一年八月三日

  证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2011－014

  北京王府井百货（集团）股份有限公司

  关于非公开发行A股股票方案

  获得中国证券监督管理委员会

  发行审核委员会审核通过的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京王府井百货(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票事宜已于2011年8月3日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会（以下简称“发审会”）审核。根据审核结果，公司非公开发行A股股票事宜获得通过。待收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后，公司将就有关内容另行公告。

  特此公告。

  北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

  二〇一一年八月三日