证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2011-18

  北方光电股份有限公司

  第四届监事会第四次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北方光电股份有限公司第四届监事会第四次会议于二○一一年八月三日上午十一时以通讯表决的方式召开，会议应有五名监事表决，实际表决五名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  会议作出如下决议：审议通过《关于变更监事的议案》。

  鉴于公司监事浮德海先生因为工作变动，辞去公司监事职务，经公司控股股东北方光电集团有限公司提名，增补栗红斌先生为第四届监事会监事候选人，任期与第四届监事会任期一致。栗红斌先生简历如下：

  栗红斌：男，汉族，出生于1962年12月，在职研究生，研究员级高级工程师，曾任中国兵器工业集团公司西北兵工局副局长、中国兵器工业集团公司派驻西北地区监事会（党组巡视组）副主席（副组长），西安北方庆华机电有限公司董事、董事长，现任北方光电集团有限公司监事会主席。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司控股股东任职）；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

  监事会决定向董事会提议召集公司2011年第一次临时股东大会审议本议案。

  特此公告。

  北方光电股份有限公司监事会

  二○一一年八月四日

  证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2011-19

  北方光电股份有限公司关于

  召开公司2011年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会于2011年8月3日向公司董事会提交了《北方光电股份有限公司监事会关于提议召开2011年第一次临时股东大会的函》，提议召开公司2011年第一次临时股东大会，审议《关于变更监事的议案》，议案内容如下：

  鉴于公司监事浮德海先生因为工作变动，辞去公司监事职务，经公司控股股东北方光电集团有限公司提名，增补栗红斌先生为第四届监事会监事，任期与第四届监事会任期一致。（栗红斌先生简历见临2011-18号公告）

  经审核，上述议案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，决定召开2011年第一次临时股东大会审议上述议案，现将公司2011年第一次临时股东大会通知如下：

  （一）会议基本情况

  1、会议时间：2011年8月25日（星期四）上午9:00

  2、会议地点：西安市长乐中路35号公司会议室

  3、会议召开方式：现场投票表决

  4、会议召集人：公司董事会

  （二）会议审议事项：《关于变更监事的议案》

  （三）出席会议的对象：2011年8月19日下午3：00在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可以委托他人代为出席（授权委托书附后）。

  本公司董事、监事及高级管理人员。本公司邀请的嘉宾。

  （四）会议登记方法：

  法人股东持营业执照正本复印件（加盖公章）、股东帐户卡、股东代表本人身份证登记办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；股东代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真登记。

  （五）登记时间：

  2011年8月22－23日上午8：30—11：30 下午2：30—5：00

  登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部

  通讯地址：陕西省西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司证券管理部 邮政编码：710043

  电 话：029-82537951 传 真：029-82526666

  与会股东食宿、交通费自理。

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北方光电股份有限公司二零一一年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  委托日期：

  委托人签名： 受托人签名：

  注：授权委托书复印、剪报均有效

  特此公告。

  北方光电股份有限公司董事会

  2011年8月4日