证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2011-022

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  关于延期换届选举第六届董事会

  成员的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事的任期将于 2011 年8月5 日到期。鉴于公司第六届董事会董事候选人的推荐工作尚未完全完成，导致公司董事会换届选举工作将延期，延期后的换届选举时间不晚于 2011 年11月5 日。公司高管人员的聘任期与本届董事会任期一致。

  在换届完成之前，第五届董事会全体董事及高级管理人员依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二O一O年八月三日