证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2011-027

梅花生物科技集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2011年8月3日上午9点半在公司三楼会议室召开，会议通知于2011年7月20日以传真、邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长孟庆山先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经出席会议的全体董事审议，以现场投票表决方式通过以下议案：

一、 关于《公司2011年半年度报告及其摘要》的议案

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、 关于《公司与招商局物流集团有限公司共同对新疆招商梅花物流有限公司增资》的议案

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《梅花生物科技集团股份有限公司对外投资公告》，公告编号：2011-028）

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司

二○一一年八月三日

证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2011-028

梅花生物科技集团股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 投资标的名称：新疆招商梅花物流有限公司（下称“新疆物流”）

2. 投资金额和比例：公司以现金增加投资6000万元，本次增资后占新疆物流总注册资本的30%。

一、对外投资概述

因业务发展需要，本着平等互利的原则，公司和招商局物流集团有限公司（下简称“招商局物流”）拟在新疆维吾尔自治区五家渠市签署增资协议书，对新疆物流增资20,000万元，本次对外投资不涉及关联交易。

公司第六届董事会第八次会议于2011年8月3日上午9点半在三楼会议室召开，会议由董事长孟庆山先生主持，全体董事出席了会议，经审议，全票通过《公司与招商局物流集团有限公司共同对新疆招商梅花物流有限公司增资的议案》。

本次对外投资事项批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会审批。

二、投资合作方情况

招商局物流是国资委直接管理的国有大型企业招商局集团有限公司的全资子公司，总部位于深圳蛇口。基本情况如下：

企业名称：招商局物流集团有限公司

法定代表人：胡政

企业类型：有限责任公司

注册地：深圳市南山区蛇口招商路招商大厦717-720、731-736室

注册资本：15000万元

主要经营范围包括兴办实业、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、物流信息咨询、公路货运及理货、道路普通货物运输、道路集装箱运输、搬运装卸、仓储、货物配送、国内货物联运等等。

三、投资标的基本情况

名称：新疆招商梅花物流有限公司

住所：新疆维吾尔自治区五家渠市五家渠工业园区

注册资本：5000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：粮食收购、仓储、加工、贸易及物流等。

股东构成：

名称	出资额	出资方式	股权比例
梅花生物科技集团股份有限公司	1500万元	现金	30%
招商局物流集团有限公司	3500万元	现金	70%

四、增资协议的主要内容

1、公司和招商局物流一致同意对新疆物流增加投资20,000万元人民币。投资完成后,新疆物流注册资本将由5,000万元人民币增至25,000万元人民币。

3、所增加投资由合资双方按原股权比例增加，即公司出资6,000万元人民币，招商局物流出资14,000万元人民币；

本次增资完成后合资各方所占比例：

名称	出资额	出资方式	股权比例
梅花生物科技集团股份有限公司	7,500万元	现金	30%
招商局物流集团有限公司	17,500万元	现金	70%

4．本次增资完成后，各方股权比例、权利、义务均未改变，原合作协议书依然有效，关于公司治理等的安排仍按原协议执行。

五、对外投资对公司的影响

本次对外投资资金来源全部为企业自筹，招商局物流和公司有多年合作关系，公司希望通过本次投资节约物流运输成本，提高企业竞争力。

六、备查文件

1.第六届董事会第八次会议决议

2.新疆招商梅花物流有限公司增资协议书

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司

二○一一年八月三日