证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2011-15号

  安徽新华传媒股份有限公司

  第一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年7月29日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出以通讯方式召开公司第一届董事会第二十一次（临时）会议的通知。并于2011年8月3日上午9：00在公司23楼会议室召开本次会议。会议应到董事8人，实到董事8人（含刘建伟副董事长委托曹杰董事长出席并行使表决权），公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹杰董事长主持，经审议并依法表决，全票通过形成如下决议：

  1、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》：

  （1）本次投资理财概述。鉴于公司经营的季节性特点，为提升公司闲置资金使用效率，同时有效控制风险，根据经公司股东大会审议批准《重大投资管理办法（修正案）》规定的投资权限，拟对公司董事会授权公司管理层投资理财事项进行修订，建议公司董事会授权公司投资理财小组使用部分自有资金用于购买国债、银行理财和信托产品等方式的理财投资。

  投资目的：提高公司资金的使用效率，在确保资金安全的前期下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  投资金额：不超过公司最近一期经审计合并报表净资产总额的30%。

  投资对象：用于购买银行理财产品、信托产品、基金、国债及其它经董事会批准的理财对象及理财方式。

  资金来源：公司自有资金（不含募投资金）。

  投资期限：原则上投资期限不超过1年。

  （2）审批程序。 公司设立投资理财小组，公司董事长为投资理财小组组长，总经理、总会计师和董事会秘书为副组长，公司计划财务部和董事会办公室负责具体理财操作事项，并向投资理财小组报告工作。

  （3）风险控制措施。公司专门制订投资理财有关内控制度和机制,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，以最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。

  （4）对公司的影响。公司现金流和自由资金充裕，利用自有闲置资金进行流动性较高、风险可控的中短期银行理财产品、信托产品、债券等，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务正常营运。如公司有新的投资项目，将及时收回。

  2、《安徽新华传媒股份有限公司投资理财管理暂行办法》。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2011年8月3日