证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2011-021

  江苏新城地产股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  本公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月3日上午9：30在上海市中山北路3000号长城大厦22楼本公司会议室如期召开。公司董事吕小平先生主持会议，出席本次会议的股东和委托代理人共计9名，代表公司股份958,282,647股，占公司股份总数的60.15%；其中B股股东及委托代理人7名，代表公司股份15,485,847股，占到会股东所代表股份数的1.62%。公司董事、监事及高级管理人员共8人出席了会议。

  二、议案审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  1、关于变更公司注册资本的议案

  公司实施2010年度利润分配，以2010年底总股本1,062,124,800股为基准，按每10股送5股的比例向全体股东派送红股，于2011年6月14日实施完毕，公司总股本变更为1,593,187,200股。公司注册资本由1,062,124,800元变更为1,593,187,200元。

  此议案参加表决的股数为958,282,647股，表决结果为：

  同意958,282,647股，占到会有表决权股份的100%，其中B股15,485,847股，占到会有表决权股份的1.62%；反对0股；弃权0股。

  2、公司《章程》修正案

  因公司实施2010年度利润分配，总股本由1,062,124,800股增加至1,593,187,200股，送股于2011年6月14日实施完毕，现修改公司章程部分条款：

  一、公司章程第7条原文为：“公司注册资本为人民币106212.48万元”

  修改为：“公司注册资本为人民币159318.72万元”

  二、公司章程第21条原文作部分修改，原文第（一）至（七）款内容不变，原文第（八）款修改为：

  “（八）2008年3月31日，公司经2007年度股东大会通过，实施了以公司未分配利润向全体股东按每10股送10股的派送红股方案，股本由原来的53106.24万股增至106212.48万股。

  2008年11月13日，经江苏省常州工商行政管理局核准，公司注册资本为106212.48万元。”

  增加第（九）款内容：

  “（九）2011年4月20日，公司经2010年度股东大会通过，实施了以公司未分配利润向全体股东按每10股送5股的派送红股方案，股本由原来的106212.48万股增至159318.72万股。公司总股本为159318.72万股，注册资本159318.72万元，公司股本结构为：

  1、非发起人境内法人股94596.48万股，占公司总股本的59.38％：

  其中：新城控股集团有限公司：93772.8万股，占58.86％；

  常州市华顺建筑工程有限公司：506.88万股，占0.32%；

  常州市宜煜铸造有限公司：316.8万股，占0.20%

  2、发起人境内法人股443.52万股，占公司总股本的0.28%：

  其中：常州市武进湖塘邱墅铸造厂：316.8万股，占0.20%；

  江苏万盛铸造有限公司：126.72万股，占0.08%。

  3、境内上市外资股（B股）64278.72万股，占公司总股本的40.34%。”

  此议案参加表决的股数为958,282,647股，表决结果为：

  同意958,282,647股，占到会有表决权股份的100%，其中B股15,485,847股，占到会有表决权股份的1.62%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由广东信达律师事务所韦少辉律师见证。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经出席会议董事签名的公司2011年第一次临时股东大会决议。

  2、广东信达律师事务所关于本公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  江苏新城地产股份有限公司

  二Ｏ一一年八月三日