证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2011-026

  上海浦东路桥建设股份有限公司关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到公司董事罗芳艳女士提交的辞职报告，罗芳艳女士因个人原因，请求辞去其所担任的上海浦东路桥建设股份有限公司董事职务，相应的董事会提名委员会委员职务也一并辞去。

  鉴于罗芳艳女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的有关规定，罗芳艳女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

  公司董事会对罗芳艳女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二○一一年八月五日