证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2011-19

国电南瑞科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年7月22日以会议通知召集，公司第四届董事会第十一次会议于2011年8月3日在南京市紫金山庄召开，会议应到董事12人，实到12人，部分监事和总经理、副总经理等高级管理人员列席了本次会议，会议由肖世杰董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2011年半年度报告及摘要的议案。

公司2011年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

《关于公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案。

同意公司以信用方式继续向招商银行南京分行申请综合授信额度人民币陆亿元（其中新增壹亿元）、向中信银行南京分行申请综合授信额度人民币肆亿元（其中新增壹亿元），授信期限为壹年（自与商业银行签订综合授信协议之日起算），以上综合授信额度主要用于商业汇票承兑、保函、票据贴现、流动资金短期贷款等事项。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月五日

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2011-20

国电南瑞科技股份有限公司

关于2011年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《国电南瑞科技股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司对2011年上半年度非公开发行A股募集资金的使用与管理情况进行汇总，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1343 号”文核准，以非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）15,059,429股，发行价格为52元/股，募集资金总额为人民币783,090,308.00元，扣除发行费用23,090,308.00元后，募集资金净额为人民币760,000,000.00元。以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司（以下简称“江苏天衡”）于2010 年10 月19 日出具的天衡验字（2010）第096号《验资报告》验证确认。

截至2011年6月30日，公司2011年上半年度使用募集资金4473.45万元，累计使用11,747.93万元，尚未使用募集资金余额64,252.07万元。

二、募集资金管理情况

公司按照上海券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，制定了《国电南瑞科技股份有限公司募集资金管理办法》。

2010年10月27日，公司、保荐人分别与招商银行股份有限公司南京城北支行、中信银行股份有限公司南京城北支行、中国农业银行股份有限公司南京北京西路支行签署了《募集资金三方监管协议》。所签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2011年6月30日募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

2．募投项目先期投入及置换情况。

为保障本次非公开发行募集资金投资项目的顺利进行，截至2010年10月30日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目3,868.74万元。公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,868.74万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月五日

附表1：

募集资金使用情况对照表

            单位：万元

募集资金总额				76,000	本年度投入募集资金总额				4,473.45
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				11,747.93
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
城市轨道交通指挥中心调度决策系统	—	7,500	—	427.48	1,232.78	16.44%	2012/11	78.09	—	否
智能变电站自动化系统	—	12,000	—	986.11	3,478.58	28.99%	2012/11	817.79	—	否
智能用电信息采集系统及配套产品	—	16,700	—	1,627.34	2,222.28	13.31%	2012/5	545.18	—	否
风电机组控制及风电场接入系统	—	16,800	—	770.40	3,110.51	18.51%	2012/11	679.17	—	否
智能配电网运行控制系统	—	12,000	—	605.08	1,525.85	12.72%	2013/5	1992.83	—	否
城市轨道交通列车自动监控与计算机联锁系统	—	11,000	—	57.04	177.93	1.62%	2013/11	—	—	否
合计	—	76,000	—	4,473.45	11,747.93	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的 情况说明
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				截至2010年10月30日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目3,868.74万元。公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,868.74万元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因				募集资金余额64,252.07万元，部分募投项目目前处于研究开发阶段，属于项目的前期阶段，已投入资金严格遵照投资计划执行，并处于合理范围。
募集资金其他使用情况

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2011-21

国电南瑞科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年7月22日以会议通知召集，公司第四届监事会第七次会议于2011年8月3日在南京市紫金山庄召开。会议应到监事6名，实到监事6名（监事会召集人王彦亮委托宋飞宇监事），会议由宋飞宇监事主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议充分讨论，形成如下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2011年半年度报告及摘要的议案。

审核意见如下：

1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于审查《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇一一年八月五日