代码：600358 股票简称：国旅联合 编号：2011-临008

  国旅联合股份有限公司董事会2011年第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长张建华先生召集并主持的公司董事会2011年第三次会议通知于2011年7月22日以传真及电子邮件方式发出，并于2011年8月4日在北京召开。应参会董事9人，实参会董事 8人，公司董事黄春旺先生因工作原因不能参加，委托公司副董事长金岩先生代为出席并表决。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议了《公司2011年半年度报告》全文及摘要、《公司受托经营管理北京润清园度假村》的议案、《汤山颐尚嘉年华主题酒店项目预算调整》的议案、《汤山颐尚温泉酒店水区升级改造》的议案、《聘请金岩先生担任公司总经理》的议案、《聘请公司高级管理人员》的议案等6个议案。经与会董事表决，通过了以下决议：

  1、以9票同意，0 票反对，0票弃权，通过《公司2011年半年度报告》全文及摘要。

  公司2011年半年度实现营业收入89,687,828.64元，营业利润11,417,987.63元，归属公司股东净利润6,653,565.29元。

  2、以9票同意，0 票反对，0票弃权，通过《公司受托经营管理北京润清园度假村》的议案。

  为实现公司快速扩张，同意公司受托经营管理北京润清园温泉度假村，受托经营期限为5年，受托经营期满，预期公司将获得1125万元的管理费用和品牌使用费。

  3、以9票同意，0 票反对，0票弃权，通过《汤山颐尚嘉年华主题酒店项目预算调整》的议案。

  因物价上涨、档次提高以及节能规范等因素，同意公司对汤山颐尚嘉年华主题酒店项目预算进行调整，原预算为4432万元，调整后预算为6520万元。

  4、以9票同意，0 票反对，0票弃权，通过《汤山颐尚温泉酒店水区升级改造》的议案。

  南京汤山颐尚温泉酒店水区自2005年5月投入使用至今已6年多，接待游客近200万人次，温泉水区设施老化陈旧，存在严重安全隐患。为达到中国温泉协会的5A级温泉标准，提高汤山颐尚温泉酒店的市场竞争力，保持我们在温泉行业的领先地位，同意公司对南京汤山颐尚温泉酒店水区进行升级改造。

  此次升级改造计划在2年内完成，预计投入费用2500万元，静态投资回收期为2.59年。

  5、以9票同意，0 票反对，0票弃权，通过《聘请金岩先生担任公司总经理》的议案。

  同意聘请金岩先生担任公司总经理，任期自2011年8月4日起至2014年8月3日。

  金岩先生简历：

  金岩，男，现年47岁，大学文化，毕业于北京大学哲学系。曾任职于中国国际旅行社总经理办公室、投资开发部，海南国旅联合旅游实业公司董事总经理。现任公司副董事长、总经理。

  6、以9票同意，0 票反对，0票弃权，通过《聘请公司高级管理人员》的议案。

  聘请李鲤先生为公司常务副总裁，聘请解小兵先生、陈明军先生、赵磊先生为公司副总经理，聘请武连合先生为公司财务总监，同意聘请程晓先生为公司董事会秘书。任期自2011年8月4日起至2014年8月3日。公司高级管理人员简历如下：

  李鲤先生简历：李鲤，男，48岁，毕业于北京大学历史系，研究生。历任海南国旅联合旅游实业公司总经理助理、副总经理；海南国际旅游投资股份有限公司常务副总经理；美国先捷国际投资公司副总经理、财务总监；国旅联合股份有限公司董事会秘书、副总经理；南京国旅联合汤山温泉开发有限公司董事长；海南国旅联合旅游实业公司董事长；北京西都地产发展有限公司董事总经理。现任国旅联合股份有限公司副总经理。

  解小兵先生简历：解小兵，男，44岁，毕业于北京城市管理学院，中共北京市市委党校研究生。历任北京市西城区城市建设开公司技术员、工程部副经理、公司副总经理；北京西都地产有限公司副总经理；北京市浩洋房地产开发有限责任公司执行总经理。现任国旅联合股份有限公司投资建设管理中心总监。

  陈明军先生简历：陈明军，男，41岁，毕业于上海旅游高等专科学校，南京大学商学院高级管理人员工商管理硕士学位。历任南京饭店财务部、前厅部、营销部；南京瑞迪大酒店前厅部经理、营销部经理；江苏凤凰台饭店营销总监；南京国旅联合汤山温泉开发有限公司副总经理；南京汤山地热开发有限公司董事长。现任国旅联合股份有限公司总经理助理，南京汤山颐尚温泉度假酒店总经理，南京颐锦白鹭洲会所董事长、总经理。

  赵磊先生简历：赵磊，男，37岁，毕业于俄罗斯圣彼得堡国立大学。历任宜昌三峡金山船务有限公司国际贸易部经理、国际贸易部驻俄罗斯业务经理、董事会秘书、副总经理。现任国旅联合股份有限公司总经理助理，宜昌三峡金山船务有限公司董事、总经理，宜昌国旅联合颐锦商务会所总经理。

  武连合先生简历：武连合，男，43岁，毕业于中国人民大学会计系，并于2002年获英国巴斯大学工商管理硕士（MBA）。历任化学工业部第一设计院出纳、会计；中国天辰化学工程公司财务部经理；深圳合丰实业股份有限公司财务部经理；深圳泰惠实业发展有限公司财务总监；深圳市中远东投资开发有限公司财务总监；上海实业崇明东滩投资开发有限公司资本运营部副总经理；万全科技药业有限公司财务总监（中国地区）；国旅联合旅游开发有限公司财务总监。现任国旅联合股份有限公司副总经理兼财务总监。

  程晓先生简历：程晓，男，52岁，毕业于北京大学历史系，硕士学位。历任海南国旅联合旅游实业公司总经理助理，海口金色海湾度假村副总经理；国旅联合股份有限公司监事、总裁助理、人力资源部总监；南京国旅联合汤山温泉开发有限公司董事长，国旅联合旅游开发有限公司董事长，国旅联合股份有限公司北京贸易分公司总经理。现任国旅联合股份有限公司董事会秘书。

  特此公告。

  国旅联合股份有限公司董事会

  二〇一一年八月四日