证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2011-15

  乐山电力股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2011年7月22日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第六次会议的通知，公司第七届董事会第六次会议于2011年8月2日在乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室召开，会议应到董事11名，亲自出席会议董事9名，委托出席会议董事2名（其中：独立董事毛杰因公事出差委托独立董事纪昌全、独立董事韩慧芳因身体原因委托独立董事邵世伟出席会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：

  一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案；

  二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于制订《乐山电力股份有限公司规章制度管理办法》的议案。

  特此公告。

  乐山电力股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年八月五日