证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2011-039号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2011年8月3日在公司会议室以现场会议方式召开（其中董事林海生先生以通讯方式参会）。本次董事会会议通知已于2011年7月23日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》。

  经认真审议，董事会认为：公司2011年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2011年半年度的财务状况和经营成果等情况。

  公司2011年半年度报告全文及摘要请详见2011年8月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于2011年8月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国工商银行申请综合授信的议案》。

  同意公司向中国工商银行股份有限公司厦门同安支行融资（包括但不限于借款、开立银行承兑汇票和信用证等）不超过人民币18,000万元整（含）【其中含2009年第二次股东大会已通过的项目贷款额度不超过人民币9000万元（含）】,期限自与银行签订具体融资合同之日起一年 (其中项目融资自与银行签定融资合同之日起五年)。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一一年八月五日