证券代码：600493    证券简称：凤竹纺织      编号：2011－017

  福建凤竹纺织科技股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2011年8月3日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2011年8月5日以传真方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人，董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、常向真、林建才、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

  一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》

  二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

  经董事长提名，聘任张荣兴先生为公司董事会秘书。

  公司独立董事黄建忠、袁新文、齐树洁、张白发表了独立意见：通过与其接触及根据其提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意聘任张荣兴先生为公司董事会秘书。

  附件：张荣兴先生简历。

  特此公告。

  福建凤竹纺织科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一一年八月六日

  附件：张荣兴先生简历

  张荣兴，男，1963年出生，获华南理工大学工学硕士学位以及英国CARDIFF大学MBA。曾任职于深圳中华自行车有限公司、深圳市尊悦证券投资顾问有限公司。张先生曾担任深圳高速公路股份有限公司执行董事兼董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

  张荣兴先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。