证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2011-021

  江苏开元股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏开元股份有限公司于2011年8月2日以书面形式发出通知，召开公司第六届董事会第十次会议。会议于2011年8月5日上午9：00时以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

《关于投资组建“淮南国基置业投资有限公司”的议案》

（一）项目的背景情况

2011年7月21日,公司通过竞拍方式取得了安徽省淮南市田家庵区三和乡境内 “HGTP11042” 地块（以下简称“淮南地块”）的国有建设用地使用权(该事项已于2011年7月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上进行了公告) 。

为进一步整合资源，提升综合竞争能力，促进淮南地块的有序开发，确保该项目未来能够获得良好的经济效益，公司拟由全资子公司南京金居房地产开发有限责任公司（以下简称“金居地产”）与安徽锦利投资管理有限公司（以下简称“锦利投资”）合作，合资设立淮南国基置业投资有限公司（以下简称“项目公司”）共同开发淮南地块。

（二）项目公司的基本情况

项目公司名称：淮南国基置业投资有限公司

注册资本：9000万元

注册地址：以工商登记注册为准

法定代表人：范云涛

经营范围：房地产开发、销售、租赁及配套服务、物业管理，停车服务。

股本结构：

股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例
南京金居房地产开发有限责任公司	7,290	81%
安徽锦利投资管理有限公司	1,710	19%

(以上信息以工商登记注册为准)

（三）合作双方的基本情况

1、南京金居房地产开发有限责任公司

注册地址：南京市白下区户部街15号

法定代表人: 范云涛

注册资本：人民币12,042万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发、销售、租赁及配套服务；物业管理；室内外装饰设计、施工；园林建筑设计、施工；水电设备安装、维修；建筑材料、装饰材料的销售。

2、安徽锦利投资管理有限公司

注册地址：淮南市田家庵区朝阳路与龙湖路交叉口天地商贸大厦1613

法定代表人: 郭勇

注册资本：人民币200万元整

企业类型：有限责任公司

经营范围：商业项目投资管理，房地产投资。

（四）投资风险提示

公司董事会授权公司管理层与相关合作方协商本次投资事宜，但能否就有关事项与合作方达成协议，并通过相关政府部门的审批，均存在着一定的不确定性，公司董事会敬请投资者谨慎对待。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏开元股份有限公司董事会

2011年8月6日