股票简称：南京中商 股票代码：600280 编号：临2011--017

  南京中央商场（集团）股份有限公司

  第六届董事会第二十九次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京中央商场（集团）股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2011年8月5日在公司会议室召开，应到董事11人，实到董事11人；公司监事列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡晓军先生主持，审议并通过如下决议：

  审议通过公司聘任高级管理人员的议案；

  根据《公司章程》的规定，经集团公司总经理王林先生提名，公司第六届董事会决议聘任朱丽娟女士为集团公司副总经理职务，任期同第六届董事会任期。

  朱丽娟简历：

  朱丽娟，女，1963年9月出生，本科学历，曾任金鹰国际购物集团苏州店总经理助理；金鹰国际购物集团上海店总经理助理；金鹰国际购物集团泰州店副总经理；金鹰国际购物集团南京天地店副总经理；金鹰国际购物集团南京新街口店营销总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理；金鹰国际购物集团上海广场店常务副总经理等职务。

  特此公告。

  南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

  2011年8月5日