证券代码：600206 股票简称：有研硅股编号：临2011—015

  有研半导体材料股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第四次会议于2011年8月5日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名。董事会会议通知已于2011年8月1日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过如下决议：

  审议通过了《关于公司向控股股东北京有色金属研究总院借款的议案》。

  为补充公司临时资金周转需要，同意公司向控股股东北京有色金属研究总院借款人民币3600万元，借款期限6个月，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  有研半导体材料股份有限公司董事会

  2011年8月6日