证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－029

  福建省南纸股份有限公司

  临时董事会决议

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会于2011年8月5日上午9:30在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了《关于授权公司经营班子开展9.6万吨竹（木）溶解浆项目前期工作的议案》。

  为加快公司产品结构调整步伐，充分利用闽北丰富的竹木资源优势和公司溶解浆生产技术优势，提高公司核心竞争力，公司五届八次董事会及2011年第一次临时股东大会批准设立全资子公司--福建省南纸生物质纤维有限公司，建设9.6万吨竹（木）溶解浆项目。为加快项目建设，会议同意授权公司经营班子开展9.6万吨竹（木）溶解浆项目前期工作，主要包括项目的立项、可研、环评、征地等工作，并授权公司经营班子签订委托土地征收协议。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  特此公告

  福建省南纸股份有限公司董事会

  二O一一年八月五日