证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2011-012

  航天信息股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  航天信息股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2011年7月29日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2011年8月5日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

  一、 审议通过了“关于公司2011年半年度报告的议案”；

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”；

  公司募集资金使用情况专项报告详见上海证券交易所网站。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  三、审议通过了“关于修改公司董事会秘书工作细则的议案”；

  《航天信息股份有限公司董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一一年八月六日

  证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2011-013

  航天信息股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  航天信息股份有限公司第四届监事会第十次会议于2011年7月29日以电子邮件和书面传真方式向监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2011年8月5日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过了“关于公司2011年半年度报告的议案”；

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据《证券法》相关条款的要求，监事会对公司2011年半年度报告进行了审核，我们认为：公司2011年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司本年上半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”；

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  航天信息股份有限公司监事会

  二〇一一年八月六日