股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2011-027

  百大集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2011年8月4日在杭州新新饭店召开。会议应到9人，实到7人，独立董事王天飞先生、孙文秋先生因工作原因未能亲自出席，分别委托独立董事陈劲先生代为行使表决权，公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长陈顺华先生主持，会议通过如下决议：

  1、审议通过公司《2011年半年度报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过公司《2011年半年度总经理工作报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》。经董事会秘书提名，董事会讨论，同意聘任方颖女士为公司第七届董事会证券事务代表。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  百大集团股份有限公司董事会

  2011年8月6日

  附件：方颖女士简历：

  方颖，女，1982年9月出生，毕业于浙江大学，本科学历，文学学士。2005年毕业后加入百大集团股份有限公司。2005年7月至2008年6月任公司人力资源部培训主管；2008年7月至今任公司董事会办公室证券主管。2009年5月取得上海证券交易所第35期董事会秘书资格培训合格证书。