第二届董事会2011年第四次
临时会议决议公告
股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2011－033
山东鲁丰铝箔股份有限公司
第二届董事会2011年第四次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2011年第四次临时会议通知于2011年7月29日以电子邮件和书面方式向各位董事发出。公司第二届董事会2011年第四次临时会议2011年8月4日以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过了《2011年半年度报告及摘要》；
本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
《2011年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2011年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》；
本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
为进一步优化公司内控管理，董事会对公司内部审计部经理进行了调整，黎屏女士辞去内部审计部经理职务，同时经公司董事会审计委员会提名，同意聘任韩妹芳女士担任公司内部审计部经理，任期至本届董事会届满，韩妹芳女士简历如下：
韩妹芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年，大专学历，中国注册会计师、会计师。曾任职于沾化县水产养殖公司、山东省鲁铁铁路配件有限公司、山东省牧工商总公司明天大酒店、山东嘉润置业有限公司、山东新广信会计师事务所、大信会计师事务有限公司，2010年9月至今在山东鲁丰铝箔股份有限公司工作。
韩妹芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》；
本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
《关于公司为子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
大信会计师事务有限公司出具了大信专审字[2011]第3-0128号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，全文详见2011年8月6日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》；
本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第二届董事会2011年第四次临时会议决议。
特此公告。
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一一年八月六日
股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2011－035
山东鲁丰铝箔股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”） 于2011年8月4日召开的第二届董事会2011年第四次临时会议已审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》，现将有关的事项公告如下：
一、担保情况概述
为优化公司负债结构，归还银行贷款，拓宽融资渠道，公司拟为博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”）与招银金融租赁有限公司签订的《融资租赁合同》提供保证担保，合同所提供担保的金额为人民币1亿元，保证期限为：自本合同生效之日起至主合同约定的承租人债务履行期限（3年）届满之时，或承租人在主合同项下对出租人所负有的全部偿付义务已履行完毕。
本次担保事项尚需股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保公司：博兴县瑞丰铝板有限公司
住所： 博兴县东部开发区
法定代表人：郭茂秋
注册资本：人民币15,000 万元
瑞丰铝板主要从事板带箔生产加工销售；不锈钢板、镀锌板销售业务。本公司持有其100％的股权。
2、瑞丰铝板截止2010年12月31日经审计的资产总额为人民币84,550.28万元，负债总额为人民币58,745.31万元，净资产为人民币25,804.97万元，净利润为人民币1,405.04万元。
4、瑞丰铝板截止2011年6月30日资产总额为人民币105,962.62万元，负债总额为人民币 48,881.64万元，净资产为人民币57,080.98万元，净利润为人民币 1,276.01万元。（未经审计）
三、担保协议或担保的主要内容
合同的保证方式为连带责任保证，合同所提供担保的金额为人民币1亿元，保证期限为：自本合同生效之日起至主合同约定的承租人债务履行期限（3年）届满之时，或承租人在主合同项下对出租人所负有的全部偿付义务已履行完毕。
四、董事会意见
以上担保为公司为全资子公司瑞丰铝板提供担保，瑞丰铝板资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
连同本次担保，截至2011年8月6日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司与控股子公司之间，担保方式为连带责任担保，累计实际对外担保总额（含公司与控股子公司之间）为人民币136,473.00万元，占公司最近一期经审计的总资产的56.77%，占净资产的157.39%，其中公司对子公司的担保数额为人民币121,473.00万元，子公司对公司的担保数额为人民币15,000万元。公司无逾期的对外担保事项。
特此公告。
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一一年八月六日
股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2011－036
山东鲁丰铝箔股份有限公司
关于召开2011年第四次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第二届董事会2011年第四次临时会议于2011年8月4日审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开日期和时间：
2011年8月22日（星期一）上午9时整，会期半天
4、会议召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截至2011年8月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议议案
1、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
（二）议案的披露情况
上述各项议案已于2011年8月4日召开的公司第二届董事会2011年第四次临时会议审议通过并于2011年8月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 进行公告。
三、会议登记方法：
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2011年8月18日 8:30---16:30
四、其他事项：
1、出席会议人员食宿费、交通费自理
2、联系方式：
联系地址：山东省博兴县滨博大街1568号
邮政编码：256500
联 系 人：庞树正、王连永
电 话：0543-2161727
传 真：0543-2161727
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一一年八月六日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2011年8月22日召开的山东鲁丰铝箔股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：
1、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》；
（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
2、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
股票帐户号： 持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日