第四届董事会第四十一次会议公告
证券代码：600084 股票简称： ST中葡 编号：临2011-013
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议公告
中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于2011年8月4日以通讯方式召开。
会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
议案一、关于公司2011年中期报告的议案;
该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
议案二、关于公司关联交易的议案。
（一）关联交易方介绍及关联关系
（1）公司名称：北京国安足球俱乐部有限责任公司
注册地：北京市
法定代表人：李建一
注册资本：7500万元
营业执照注册号码：110000001581599
企业法人组织机构代码: 10160915-7
经济性质：全民所有制
经营范围：组织足球比赛；足球运动员转会；组织文化体育活动；信息咨询（不含中介服务）；劳务服务；销售百货；装饰材料、机械电器设备。
主要股东构成：中信国安集团公司持股90%，北京国安建设公司持股10%。
（2）公司名称：中信国安第一城国际会议展览有限公司
注册地：北京市
法定代表人：李建一
注册资本：2亿元
营业执照注册号码：131024000001696
企业法人组织机构代码: 60134837-9
经济性质：全民所有制
经营范围：以会议展览为经营主业，集休闲度假、康体健身、美食购物、影视拍摄等多种功能于一体。
主要股东构成：中信国安集团公司持股90%，香河县公有资产经营公司持股5%，上海三利实业有限公司持股5%。
（3）公司名称：北京国安建设公司
注册地：北京市
法定代表人：郑国华
注册资本：10339.68万元
营业执照注册号码：110000005125269
企业法人组织机构代码: 63369161-4
经济性质：全民所有制
经营范围：施工总承包；园林绿化。
主要股东构成：中信国安集团公司持股88%，北京国安建筑装饰材料供应公司持股12%。
（4）公司名称：中信出版股份有限公司
注册地：北京市
法定代表人：常振明
注册资本：一亿元
营业执照注册号码：100000000012970（3-1）
企业法人组织机构代码: 10172946-6
经济性质：全民所有制
经营范围：围绕中信公司业务，出版金融贸易、生产技术方面的图书，以及围绕国际市场的发展趋向，出版介绍国际经济、发展市场预测的图书；图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售；财经、文化、生活类电子出版物出版；出版财经、文化、生活类音像制品；音像制品零售。
主要股东构成：中国中信集团公司持股95%，中信投资控股有限公司持股5%。
（二）关联交易内容
（1）房屋租赁：销售公司根据公司今年在全国范围建设体验馆的经营需要，与中信国安第一城国际会议展览有限公司签署了房屋租赁合同，租赁河北省香河开发区中信国安第一城内外城西区瀛洲项目整体（包括地下一、二层、地上一至四层），用于建立中信国安第一城尼雅红酒会馆
（2）体验馆施工管理：公司与北京国安建设公司签署了尼雅红酒体验馆施工管理委托合同，合同分别为中信国安第一城尼雅会馆、中信国安大连星海广场尼雅红酒会馆、中信国安乌鲁木齐尼雅红酒会馆的进行施工监督管理。
（3）宣传推广：公司根据聚焦葡萄酒发展战略及今年的销售计划，积极开拓葡萄酒市场。在实际控制人中信集团及大股东国安集团的大力支持下，充分发挥集团协同调效应，通过北京国安足球俱乐部在全国的影响力为公司的葡萄酒产品提供一个有力的宣传平台。公司与北京国安俱乐部签署了相关宣传推广合作协议。
（4）图书出版：为了在公司体验馆里更好的普及葡萄酒相关知识，面向公司的中、高端客户，出版一本内容包括葡萄酒基本知识、典故、酿造知识、鉴赏、品尝、选购等方面的书籍，同时，进一步完善公司企业文化建设和宣传公司葡萄酒产品。公司拟与中信出版股份有限公司签署图书出版合同。
（三）定价政策和定价依据
（1）本公司与关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、公允的原则进行；
（2）定价原则：按市场价格执行。
（四）交易价格
销售公司与中信国安第一城国际会议展览有限公司的房屋租赁合同，交易价格为：300,000元/年；
销售公司与北京国安建设公司的施工管理委托合同，交易价格为：661,786元；
销售公司与北京国安足球俱乐部有限责任公司的宣传推广合作协议，交易价格为：4,000,000元；
公司与中信出版股份有限公司签署的图书出版合同，交易价格为：1,184,400元。
（五）、关联交易目的和交易对公司的影响
本公司与关联方进行的关联交易，为公司正常经营活动及业务发展需要。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平、公允的进行，以上几项关联交易属于正常的市场行为，属于公司及控股子公司正常的业务范围，对上市公司的利益及独立性不构成任何不良影响。
（六）、审议程序
公司第四届董事会第四十一次会议于2011年8月4日审议通过了《关于公司年关联交易的议案》，关联董事均回避表决，其他4名独立董事一致同意该议案，并发表了事前认可意见及独立意见。
该议案以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2011年8月4日
证券代码：600084 证券简称：ST中葡 公告编号： 临2011- 014
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2011年8月4日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司2011年中期报告的议案；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过；
二、关于公司关联交易的议案。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过；
特此公告！
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二0一一年八月四日