证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2011-029

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的会议通知于2011年7月25日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2011年8月4日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

（一）审议并通过了《深圳市齐心文具股份有限公司2011年半年度报告》及摘要；

深圳市齐心文具股份有限公司《2011年半年度报告》全文及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2011 年半年度报告摘要》同时刊登于2011年8 月6 日《证券时报》、《上海证券报》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票；

（二）审议并通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2011年8月24日召开2011年第一次临时股东大会，审议如下事项：

1、《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及摘要；

2、《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票；

《关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》详见2011年8月6日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》经公司2011年6月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，全文于2011年6月28日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》经公司2011年3月8日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容参见于2011年3月日9刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第十次会议决议公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，公司全体独立董事一致同意委托独立董事胡泽禹先生作为征集人向公司全体股东征集于2011年8月24日召开的公司2011年第一次临时股东大会投票权。

公司《独立董事征集投票权授权报告书》详见2011年8月6日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件；

2、公司《2011年半年度报告》法人签字原件；

3、其他相关文件。

特此公告

   深圳市齐心文具股份有限公司董事会

      二○一一年八月六日

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2011-030

深圳市齐心文具股份有限公司关于

召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）《限制性股票激励计划（草案）修订稿》已经中国证监会备案无异议，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定，相关议案需提交股东大会审议。公司第四届董事会第十六次会议决定于2011年8月24日召开公司2011年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2011年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2011年8月24日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间：2011年8月23日～8月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年8月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年8月23日15:00至2011年8月24日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

委托独立董事投票：公司独立董事胡泽禹先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。具体操作方式详见《深圳市齐心文具股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

《深圳市齐心文具股份有限公司独立董事征集投票权报告书》刊登于 2011年8月6日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为2011年8月16日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区W2-A7楼公司会议室。

二、会议审议事项

序号	议案内容
议案一	深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要
1.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.2	本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4	限制性股票激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6	限制性股票的授予与解锁条件
1.7	预留部分限制性股票股权的实施计划
1.8	限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.9	限制性股票会计处理
1.10	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.11	公司与激励对象各自的权利义务
1.12	限制性股票激励计划的变更与终止
1.13	回购注销的原则
议案二	《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》

公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》经公司2011年6月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，全文于2011年6月28日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》经公司2011年3月8日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容参见于2011年3月日9刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第十次会议决议公告。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2011年8月23日8:30-11:30，13:30-17:00

2、登记地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区W2-A7楼深圳市齐心文具股份有限公司董事会秘书处。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2011年8月23日17:00前到达本公司为准）

信函邮寄地址：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：518057 传真：0755-83002300

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为：362301

2、投票简称：“齐心投票”

3、投票时间：2011年8月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日，齐心投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案内容	对应申报价格（元）
总表决	对所有议案统一表决	100.00
议案一	深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要	1.00
1.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	本计划所涉及的标的股票来源和数量	1.02
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况	1.03
1.4	限制性股票激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日、相关限售规定	1.04
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05
1.6	限制性股票的授予与解锁条件	1.06
1.7	预留部分限制性股票股权的实施计划	1.07
1.8	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.08
1.9	限制性股票会计处理	1.09
1.10	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序	1.10
1.11	公司与激励对象各自的权利义务	1.11
1.12	限制性股票激励计划的变更与终止	1.12
1.13	回购注销的原则	1.13
议案二	《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》	2.00
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表2:表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年8月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2011年8月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获得身份认证的具体流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会有三项议案，如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事胡泽禹先生作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《深圳市齐心文具股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1、 会议联系人：赵文宁

联系电话：0755－83002400

联系传真：0755－83002300

联系邮箱：stock@comix.com.cn

通讯地址：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼

邮政编码：518057

2、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议原件

特此公告

        深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一一年八月六日

附件：

授权委托书

兹委托    先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市齐心文具股份有限公司于2011年8月24日召开的2011年第一次临时股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

投票指示	议案编号（请填入议案的阿拉伯编号）
投赞成票的议案
投反对票的议案
投弃权票的议案
委托人签名（盖章）：		身份证号码：
股东帐号：		持股数量：          股
受托人签名：		身份证号码：
受托日期：    年   月   日

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2011-031

深圳市齐心文具股份有限公司

独立董事征集投票权授权报告书

重要提示

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事一致同意委托独立董事胡泽禹先生作为征集人向公司全体股东征集于2011年8月24日召开的公司2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）投票权（以下简称“本次征集投票权”）。本次征集投票权拟审议如下议案：

1、《限制性股票激励计划（草案）修订稿》；

2、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人胡泽禹作为征集人，对本次股东大会审议的全部三个议案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；征集人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告本报告书，未有擅自发布信息的行为。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意。本报告书的内容不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何规定或与之冲突。

本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：深圳市齐心文具股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：齐心文具

股票代码：002301

法人营业执照注册号码：440301501126060

法定代表人：陈钦鹏

董事会秘书：沈焰雷

证券事务代表：赵文宁

联系地址：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼

联系电话：0755-83002400

联系传真：0755-83002300

电子信箱：stock@comix.com.cn

（二）征集事项：本次股东大会拟审议的全部三个议案。

（三）本报告书签署日期：2011年8月4日

三、本次股东大会的基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况见公司刊登于2011年8月6日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ww.cninfo.com.cn的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2011-030。

四、征集人基本情况

1、胡泽禹先生，51岁，中国国籍，无永久境外居留权，经济师，大专学历。曾任深圳市招商局蛇口工业区港务公司采购科科长、运输部副经理、计划部经理、深圳市华德石油化工有限公司化工部经理、深圳市华德石油化工有限公司东莞营销部经理，现任深圳市华德石油化工有限公司东莞分公司总经理、本公司独立董事；

2、征集人目前未取得其他国家或地区的居留权，不存在因违法而受到刑事或行政处罚的情形，亦未受到中国证监会的通报批评或证券交易所的公开谴责；

3、征集人在公司董事会发布《股权激励计划》之前一日未持有公司流通股股份，前六个月内亦不存在买卖公司流通股股份的情形；

4、征集人作为公司独立董事与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司限制流通股股东之间不存在利害关系；

5、征集人不是公司《股权激励计划》的激励对象，对本次征集事项亦不存在其他利益关系。

五、征集人对征集事项的意见

1、征集人作为公司独立董事，在公司2011年3月8日召开的第四届董事会第十次会议和2011年6月27日召开的第四届董事会第十四次会议上，对本次征集事项相关议案进行审议并投了赞成票。

2、征集人作为独立董事，对《股权激励计划》发表了独立意见，认为：

（1）未发现公司存在《股权激励办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

（2）公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《股权激励办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效；

（3）公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的内容符合《股权激励办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、行权安排（包括授予额度、授权日期、授权条件、行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

（4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

（5）公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，进一步增强公司核心竞争力；

（6）公司实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益；

（7）本次修订是根据中国证监会的反馈意见，修订后的内容符合《股权激励办法》及《股权激励有关事项备忘录》等相关法律、法规和规范性文件的规定。基于上述理由，我们同意公司的《限制性股票激励计划（草案）修订稿》。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2011年8月16日15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2011年8月22日至2011年8月23日 (上午8:00-11:30，下午13:30-17:00)。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会秘书处签收授权委托书及其他相关文件：

（1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：

① 现行有效的法人营业执照复印件；

② 法定代表人身份证复印件；

③ 授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)；

④ 法人股东帐户卡复印件；

（2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

① 股东本人身份证复印件；

② 股东账户卡复印件；

③ 股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼

收件人：深圳市齐心文具股份有限公司董事会秘书处

邮编：518057

联系电话：0755-83002400

联系传真：0755-83002300

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

独立董事：胡泽禹

2011年8月6日

附件

深圳市齐心文具股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市齐心文具股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《深圳市齐心文具股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市齐心文具股份有限公司独立董事胡泽禹先生作为本人/本公司的代理人出席深圳市齐心文具股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	期权
议案一	《限制性股票激励计划（草案）修订稿》
1.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.2	本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4	限制性股票激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6	限制性股票的授予与解锁条件
1.7	预留部分限制性股票股权的实施计划
1.8	限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.9	限制性股票会计处理
1.10	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.11	公司与激励对象各自的权利义务
1.12	限制性股票激励计划的变更与终止
1.13	回购注销的原则
议案二	《限制性股票激励计划实施考核办法》
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》

注：此委托书表决符号为“√”， 请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号：

持股数量：

委托人联系电话：

本项授权的有效期限：自签署日至2011年第一次临时股东大会结束。

签署日期：