第五届董事会第四次会议
决议公告
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2011-09
中体产业集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议
决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2011年8月4日在北京召开。本次会议的通知已于7月22日以传真、电子邮件方式发出。出席会议董事应到7名，实到6名，刘益谦董事因公务出差未到会，授权委托刘军董事代为出席。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由刘军代理董事长主持。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2011年半年度报告》及《摘要》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
由于公司在实施完成第十四次股东大会（2010年年会）审议通过的《公司2010年度利润分配方案》后，公司注册资本发生了变化，拟将公司章程相关条款作如下修改：
1、章程第六条，原为：公司注册资本为人民币80355.7498万元。修改为：公司注册资本为人民币84373.5373万元。
2、章程第二十条，原为：公司的股本结构为：普通股80355. 7498万股。修改为：公司的股本结构为：普通股84373.5373万股。
同意：7票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过《关于修订公司内部管理文件的议案》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票
四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
公司拟向华夏银行北京分行申请续授信，额度为壹亿贰仟万元人民币，期限一年。在此额度内，公司将根据经营和投资项目的需要，报请银行审核同意后申请实质性贷款。
同意：7票，反对：0票，弃权：0票
五、审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详情见召集会议公告（编号：临2011—09）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
其中，第二项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一一年八月四日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2011-10
中体产业集团股份有限公司
关于召开公司2011年第一次
临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 召开时间：2011年9月2日（星期五）上午9：30
● 召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室
● 会议方式：现场方式，记名投票表决
● 重大提案：《关于修改公司章程的议案》
中体产业集团股份有限公司董事会定于2011年9月2日召开公司2011年第一次临时股东大会。
一、提交股东大会表决的议案：
1、 审议：《关于修改公司章程的议案》
（上述议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，详情请见2011年8月6日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。）
二、会议时间地点：
会议时间：2011年9月2日上午9：30；
会议地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室
地址：北京市朝阳门外大街225号
三、出席会议人员：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、2011年8月25日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。
因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（“授权委托书”附后），委托代理人可以是非公司股东。出席会议人员食宿自理。
四、会议登记办法：
1、登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）和授权人股东帐户卡办理登记手续。（外地股东可用信函或传真方式登记）
2、登记时间：2011年8月30日上午9:00——下午5:00；
3、登记地点：公司董事会秘书处；
4、联系人：许宁宁 吴军强
5、联系方式：
电话：（010）65536158转118/115
传真：（010）65515338
地址：北京市朝阳门外大街225号
邮编：100020
中体产业集团股份有限公司董事会
2011年8月4日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐户：
委托人持股数： 委托日期：
被委托人身份证号码： 被委托人签名：