证券代码：600201 股票简称：金宇集团 编号：临2011-012

  内蒙古金宇集团股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第七次会议于2011年8月3日上午9时在公司会议室举行，应到董事9人，实到7人。董事周衡龙因故未能出席会议，委托董事郑卫忠代为表决，独立董事曹国琪因故未能出席会议，委托独立董事帅天龙代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，会议通过了如下决议：

  一、审议并通过了《公司2011年半年度报告正文及摘要》

  与会董事一致认为，公司2011年半年度报告真实地反映了公司2011年上半年的财务状况和经营成果。

  投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据董事长提名，董事会同意聘任吴晓东为公司证券事务代表，简历附后。

  投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  内蒙古金宇集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年八月三日

  附：吴晓东简历

  吴晓东，男，汉族，1979年3月出生，本科学历，管理学学士学位，中级经济师。2001年7月毕业于内蒙古农业大学经济管理系工商管理专业，2001年至今在内蒙古金宇集团董事会办公室（证券部）从事信息披露、投资者关系工作，期间取得证券从业资格A级证书、上交所颁发的董事会秘书培训合格证书。