本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西昌九生物化工股份有限公司于2011年7月26日以传真电子邮件方式发出召开董事会会议的通知，并于2011年8月4日以通讯方式召开了第五届董事会第三次会议，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：

  一、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2011年半年度报告》（全文及摘要）。半年度报告摘要详见《中国证券报》和《上海证券报》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于江西昌九生物化工股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  三、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  根据《公司章程》有关规定，经总经理宋建平先生提名，董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任管宁君女士、熊光辉先生为公司副总经理（后附简历）。

  特此公告

  江西昌九生物化工股份有限公司董事会

  二O一一年八月四日

  管宁君，女，1961年12月出生，本科学历，高级经济师。曾先后担任江氨子弟学校英语教师；江氨金丰公司江氨宾馆经理；江氨分公司办公室副主任、昌九生化江氨分公司机关二支部书记；昌九生化江氨分公司人事教育处处长；2010年2月至今，担任江西江氨化学工业有限公司纪委书记兼工会主席。

  熊光辉，男， 1960年3月出生，大专学历。1982年11月退伍在江西氨厂尿素车间参加工作，从1993年7月起曾先后担任尿素车间主任、化肥分厂厂长、江氨分公司销售三处处长、江氨分公司销售公司副经理、江苏南天农科公司总经理。2011年2月任昌九农科公司总经理。

  证券代码：600228 股票简称：*ST昌九 编号：临2011—020

  江西昌九生物化工股份有限公司

  第五届第三次董事会决议公告