股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2011-14号

  上海交大昂立股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2011年7月22日以邮件方式将召开第五届董事会第三次会议的通知发给了公司董事、监事及高级管理人员。2011年8月4日，公司五届董事会第三次会议在公司会议室召开。应到董事11人，实到9人，董事陆巧敏、独立董事吕红兵请假，书面委托副董事长朱敏骏、独立董事金德环行使表决权。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨国平先生主持，与会董事经充分讨论，并以记名投票表决方式，通过了以下决议：

  一、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2011年半年度报告》。

  二、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司推进内部控制建设工作方案的议案》。

  特此公告。

  上海交大昂立股份有限公司董事会

  二〇一一年八月八日