证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2011-014

  中国南方航空股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国南方航空股份有限公司（“本公司”）董事会于2011年8月8日收到本公司非执行董事李文新先生的辞呈，李文新先生因工作变动原因向董事会提出辞去非执行董事的职务。本公司董事会已接纳了李文新先生的辞呈。本公司不存在因李文新先生辞职而导致董事会人数低于法定最低人数的情况。根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，李文新先生的辞职自2011年8月8日辞呈送达本公司董事会时生效。李文新先生确认没有本公司股东应注意的事项。本公司董事会对李文新先生担任非执行董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  中国南方航空股份有限公司董事会

  2011年8月8日