第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2011-035
广东南洋电缆集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称公司)第三届董事会第一次会议于2011年8月6日上午9:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2011年8月1日以传真等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《选举郑钟南为董事长》的议案；
经全体董事表决，同意选举郑钟南为公司第三届董事会董事长，任期三年。（简历附后）
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《选举郑汉武为副董事长》的议案；
经全体董事表决，同意选举郑汉武为公司第三届董事会副董事长，任期三年。（简历附后）
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任郑汉武为总经理》的议案；
经全体董事表决，同意聘任郑汉武为公司总经理，任期三年。（简历附后）
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任郑燕珠为常务副总经理》的议案；
经全体董事表决，同意聘任郑燕珠为公司常务副总经理，任期三年。（简历附后）
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任曾钦武为副总经理》的议案；
经全体董事表决，同意聘任曾钦武为公司副总经理，任期三年。（简历附后）
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过 《聘任彭韶敏为副总经理》 的议案；
经全体董事表决，同意聘任彭韶敏为公司副总经理，任期三年。（简历附后）
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任李兰芬为副总经理》的议案；
经全体董事表决，同意聘任李兰芬为公司副总经理，任期三年。（简历附后）
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任曾理为副总经理》的议案；
经全体董事表决，同意聘任曾理为公司副总经理，任期三年。（简历附后）
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任方慎非为总工程师》的议案；
经全体董事表决，同意聘任方慎非为公司总工程师，任期三年。（简历附后）
十、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任李科辉为财务总监》的议案；
经全体董事表决，同意聘任李科辉为公司财务总监，任期三年。（简历附后）
十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任曾理为董事会秘书》的议案；
经全体董事表决，同意聘任曾理为公司董事会秘书，任期三年。（简历附后）
十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任曾理为证券投资部经理》
经全体董事表决，同意聘任曾理为公司证券投资部经理，任期三年。（简历附后）
十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任黄丹旎为证券事务代表》的议案；
联系电话：0754-86332188 电子信箱：dnmeme@qq.com
经全体董事表决，同意聘任黄丹旎为公司证券事务代表，任期三年。（简历附后）
十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任侯伟佳为审计部经理》的议案；
经全体董事表决，同意聘任侯伟佳为公司审计部经理，任期三年。（简历附后）
十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员》的议案；
经全体董事表决，选举谢继奕（独立董事）、何文标（独立董事）、李科辉为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事谢继奕为薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。
十六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于确定董事会审计委员会委员》的议案；
经全体董事表决，选举何文标（独立董事）、谢继奕（独立董事）、杨茵为公司第三届董事会审计委员会委员，独立董事何文标为审计委员会主任委员(召集人)。
十七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于确定董事会提名委员会委员》的议案；
经全体董事表决，选举郑钟南、杨宜民（独立董事）、谢继奕（独立董事）为公司第三届董事会提名委员会委员，独立董事杨宜民为提名委员会主任委员(召集人)。
十八、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于确定董事会战略委员会委员》的议案；
经全体董事表决，选举郑钟南、郑汉武、杨宜民（独立董事）为公司第三届董事会战略委员会委员，董事长郑钟南为战略委员会主任委员(召集人)。
公司全体独立董事对以上聘任高级管理人员发表了独立意见，同意公司聘任郑汉武先生为总经理，续聘郑燕珠女士为常务副总经理，续聘曾钦武先生、彭韶敏女士、李兰芬先生、曾理先生为副总经理，续聘方慎非先生为总工程师，续聘李科辉先生为财务总监，续聘曾理先生为董事会秘书。
独立董事发表的独立意见于2011年8月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一一年八月九日
附：简历
一、董事长郑钟南先生简历
郑钟南，男，1949年出生，大专学历。1970年至1982年在潮阳塑料厂工作；1983年至1993年创建汕头市公园电线厂，任厂长；1994年，企业更名为广东南洋电缆厂，任厂长；2000年3月至2003年4月，企业改组为广东南洋电缆厂有限公司，任董事长兼总经理职务；2003年5月企业组建为广东南洋电缆集团有限公司，任董事长兼总经理职务；2005年8月，企业改制为广东南洋电缆集团股份有限公司，任董事长兼总经理职务；2005年7月至今担任公司第一届、第二届董事会董事长，现兼任广州南洋电缆有限公司董事、南洋电缆（天津）有限公司董事长。
中国人民政治协商会议广东省汕头市第九届、第十届委员会委员，中国人民政治协商会议广东省第九届、第十届委员会委员；荣获汕头市科技先进工作者、广东省劳动模范称号、广东省优秀民营企业家称号、中国优秀民营科技企业家称号、优秀中国特色社会主义事业建设者称号；郑钟南先生为公司的控股股东，现持有公司股票318,782,330股，占公司总股份数的62.4745%。郑钟南先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
二、副董事长、总经理郑汉武先生简历
郑汉武，男，1972年出生，大专学历。1990年至2001年，在广东南洋电缆厂、广东南洋电缆厂有限公司先后分别担任经理、副总经理等职务；2001年12月至今担任广州南洋电缆有限公司董事长、总经理职务；2005年7月至今任本公司副董事长、副总经理。现兼任广东南洋超高压电缆有限公司董事长；中国人民政治协商会议广州市第十一届委员会委员。
郑汉武先生为公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东郑钟南先生的长子，未兼任除集团公司子公司以外的其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司的股份，郑汉武先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
三、常务副总经理郑燕珠女士简历
郑燕珠，女，1975年出生，大专学历。1995年参加工作，1995年至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作。分别在财务部、供应部、总经理办公室工作，担任过供应部经理、总经理办公室副主任职务。熟悉公司的管理工作，2009年4月至今任本公司常务副总经理。
郑燕珠女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东郑钟南先生为父女关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
四、副总经理曾钦武先生简历
曾钦武，男，1969年出生，本科学历，在职研究生，经济师。1991年7月至1997年9月在汕头经济特区广澳建设（集团）公司工作，分别担任文员、开发部经理、团总支书记等职务；1997年9月至2000年6月在广东南洋电缆厂有限公司，担任办公室主任职务；2000年7月至2005年3月在汕头高辉线路板有限公司工作，担任副总经理职务，主持公司日常工作；2005年3月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作，负责生产、内部管理、销售管理等工作，2008年8月至今任本公司副总经理。
曾钦武先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东郑钟南先生无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
五、副总经理彭韶敏女士简历
彭韶敏，女，1972年生，本科学历，中级职称，获得“企业人力资源管理师”资格。从事新闻工作多年，2008年2月进入广东南洋电缆集团股份有限公司工作，2008年7月至2009年6月任公司第二届监事会股东代表监事，2008年8月至2009年6月任公司第二届监事会主席。2009年7月至今任本公司副总经理，分管人力资源、文档信息、行政管理工作。2009年11月兼任南洋电缆（天津）有限公司董事。
彭韶敏女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东郑钟南先生无关联关系，未兼任除集团公司子公司以外的其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
六、副总经理李兰芬先生简历
李兰芬，男，1963年出生，本科学历，学士学位，高级工程师。1986年7月至1995年12月在湖南湘潭电缆厂工作，分别担任机械设计员、技术科科长等职务；1995年12月至1999年初，在深圳太平洋铜材有限公司工作，担任总经理助理职务；1999年至2001年2月在珠海电缆厂工作，担任生产主管和设备管理工程师；2001年2月至10月在中山市日丰电缆制造有限公司工作，担任生产主管职务；2001年10月至2004年12月在福建省南平市三红电缆有限公司工作，担任总经理助理职务；2005年1月至2006年1月在深圳市新威讯电缆有限公司工作，担任生产厂长兼技术部长职务；2006年2月至2008年8月，在福建省南平市三红电缆有限公司工作，担任副总经理职务；2008年9月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作，负责生产、技术、设备、质量管理等工作，2008年10月至今任本公司副总经理。
李兰芬先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东郑钟南先生无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
七、副总经理、董事会秘书、证券投资部经理曾理先生简历
曾理，男，1976年出生，金融学本科学历，学士学位，取得证券从业人员资格。1999年8月至2002年6月在中国银河证券有限责任公司汕头营业部工作，从事大客户咨询管理、市场分析工作；2002年6月至2008年4月，在海通证券股份有限公司汕头营业部，担任客户经理、投资咨询部主管、投资咨询部经理，期间被聘为海通证券股份有限公司第二届投资顾问。2008年4月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作，2008年8月7日被公司聘为证券事务代表、证券投资部经理，2010年10月至今任本公司副总经理、董事会秘书。
曾理先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东郑钟南先生无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
八、总工程师方慎非先生简历
方慎非，男，1945年出生，本科学历，高级工程师。1968 年至1978 年，于长春第一汽车厂工作；1978 年至2001 年于湖南湘潭电缆厂工作，从事电线电缆技术改造、技术引进，电缆工艺及技术管理等工作。分别担任科长、处长、分厂厂长，发展部部长、总师办主任、副总工程师等职务。2001 年至2007 年3 月，分别于江苏常通线缆集团公司、广东东莞立胜电缆厂、广东中电电工设备有限公司工作，分别担任总工程师、副厂长、副总经理等职务；2007 年3 月至今于广东南洋电缆集团股份有限公司工作，主管产品研究开发、认证体系管理、技术谈判、售后服务等工作。2009年5月至今任本公司总工程师。
曾主持多项电线电缆专用设备的设计制造，设计的铜电车线巨拉机获机械工业部技术进步三等奖；参与的铁道电气化接触网导线项目获湖南省科技进步三等奖；先后被授予湘潭市科技进步拔尖人才和湖南省优秀科技工作者。
方慎非先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东郑钟南先生无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
九、财务总监李科辉先生简历
李科辉，男，1978年出生，本科学历，会计师职称。1999年6月至1999年12月就职于汕头市天河工程机械有限公司，从事成本会计工作；2000年1月至2004年5月就职于汕头市大地会计师事务所有限公司，从事会计、审计、咨询等项目工作；2004年5月至2010年10月在广州南洋电缆有限公司工作，担任子公司财务总监职务；2010年10月至今担任公司财务总监；2011年7月任公司第三届董事会董事。
李科辉先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东郑钟南先生无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
十、证券事务代表黄丹旎女士简历
黄丹旎，女，1985年出生，本科学历。2007年9月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作，2011年7月已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试。
黄丹旎女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东郑钟南先生无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
十一、审计部经理侯伟佳先生简历
侯伟佳，男， 1971年出生，大专学历，会计师、经济师职称。1993年10月至2001年12月在汕头市商业银行任会计、支行计划财务部副主任；2002年8月至2003年8月在广州市赛贝思电子有限公司任会计；2003年10月至2004年7月在汕头市潮南区祥园宾馆任会计主管；2004年8月至2005年12月在广州市威势物流有限公司任会计； 2006年4月至2007年7月在漳州龙鹏燃气有限公司任财务经理；2008年2月至2008年12月在南京市盟禾工贸有限公司任财务经理；2009年2月至2009年11月在广东南洋超高压电缆有限公司财务部工作；2010年9月至2011年5月在汕头市建筑工程总公司任会计；2011年7月任本公司审计部经理。
侯伟佳先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东郑钟南先生无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
十二、谢继奕先生简历
谢继奕，男，1956年出生，大学本科学历，经济学学士，会计高级讲师、会计师、国际商务师。1978年参加工作，就职于汕头市果菜进出口公司，1987年至今在汕头市外语外贸职业技术学校工作，现担任汕头市外语外贸职业技术学校教务处主任。1994年获“汕头外经贸系统先进教师”称号，1996获“汕头市优秀园丁”称号，2002年获“全国外经贸职业技术学校先进德育工作者”称号，2007获“汕头市优秀教师”称号。担任中国人民政治协商会议汕头市第十届、第十一届委员会委员，汕头市会计学会理事。2007年4月至今任公司独立董事。
谢继奕先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东郑钟南先生无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
十三、何文标先生简历
何文标，男，1958年出生，研究生学历、硕士学位，中国注册会计师、正高级会计师。 1982年大学毕业于中国人民大学，分配在汕头大学工作，担任经济系助教、讲师；1990年5月担任汕头大学财务处科长、副处长；1996年6月至1999年12月担任汕头市汕大会计师事务所主任；2000年1月至2001年9月担任汕头大学商学院副教授；2001年1月至2009年2月担任汕头大学财务处负责人、财务副总监；2009年3月至今担任汕头大学党政办公室主任，2007年7月至今兼任汕头大学商学院教授。2007年4月至今任公司独立董事。
何文标先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东郑钟南先生无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
十四、杨茵女士简历
杨茵，女，1981年出生，研究生学历。2004年7月进入本公司，负责公司海外市场开拓工作，2005年7月至今任本公司董事，2009年6月兼任广东南洋超高压电缆有限公司副总经理，2011年2月兼任南洋电缆（天津）有限公司副总经理。
杨茵女士为公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东郑钟南先生次子郑灿标的配偶，未兼任除集团公司子公司以外的其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
十五、杨宜民先生简历
杨宜民，男，1945年出生，大学本科学历，教授、博导。1969年7月大学毕业后在广东工业大学任教至今。现为广东工业大学自动化学院教授、博士生导师,兼任中国人工智能学会理事，中国自动化学会机器人竞赛委员会副主任，《控制理论与应用》、《机器人》和《广东工业大学学报》等杂志编委。国家自然科学基金委员会信息科学部第九、十届专家评审组成员。中国政治协商会议广东省第八届委员会委员。1993年获国务院特殊津贴，全国教育系统劳动模范、人民教师奖章;1999年获南粤杰出教师奖。2011年7月任公司第三届董事会独立董事。
杨宜民先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东郑钟南先生无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2011-036
广东南洋电缆集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司 (下称“公司”)第三届监事会第一次会议于2011年8月6日下午2:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于2011年8月1日以传真、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席监事3 名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。
经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：
以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《选举马炳怀为第三届监事会主席》的议案。
同意选举马炳怀为第三届监事会主席，任期三年，与第三届监事会任期一致。（简历附后）
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司监事会
二〇一一年八月九日
附：马炳怀先生简历
马炳怀先生，男，1962年出生，大专学历。1980年10月参加工作，至1995年10月在汕头超声（集团）电子变压器厂工作，担任经营办公室副主任职务；1995年10月至1998年12月于汕头特区珠池经发总公司工作；1998年12月至今于广东南洋电缆集团股份有限公司工作。2005年7月至今任公司第一届、第二届职工代表监事，2011年6月当选为公司第三届监事会职工代表监事，2009年7月至今任公司监事会主席。
马炳怀先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东郑钟南先生无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。