证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2011-024号

  山西焦化股份有限公司

  董事会决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山西焦化股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2011年8月5日在本公司召开，本次会议应出席董事8人，实际出席6人，郭文仓董事长因公外出授权卫正义副董事长主持会议并代为行使表决权；郭保林董事因事未能出席会议，授权委托张晋董事代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

  一、山西焦化股份有限公司2011年半年度报告及其摘要。

  与会董事同意2011年8月9日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《山西焦化股份有限公司2011年半年度报告》正文，全文在上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）披露。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案。

  山西三维集团股份有限公司拟向洪洞建设银行申请7000万元流动资金借款，期限1年。根据公司与其签订的《互保协议》，公司为其本次借款提供连带责任担保。

  详见2011-025号《山西焦化股份有限公司关于为山西三维集团股份有限公司借款提供担保的公告》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年八月五日

  证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2011-025号

  山西焦化股份有限公司

  关于为山西三维集团股份有限公司借款提供担保的公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：山西三维集团股份有限公司（简称山西三维）

  ● 本次担保金额为7000 万元，累计为其担保金额为53500 万元。

  ● 公司与山西三维签署了《互保协议》，本次没有反担保。

  ● 对外担保累计金额为53500 万元。

  ● 公司对外担保没有逾期情况。

  一、担保情况概述

  按照公司2009年9月4日的股东大会决议和山西三维集团股份有限公司2009年9月9日的股东大会决议，双方于2009年9月10日在山西洪洞签署了《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。

  山西三维根据生产经营情况，拟向洪洞建设银行申请7000万元流动资金借款，期限 1 年。根据《互保协议》，公司为其本笔借款提供连带责任担保。

  截止目前，公司累计对外担保金额为53500万元。

  本次对外担保事项经2011年8月5日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，在股东大会授权范围内履行了必要的法定程序，表决情况为：与会董事一致通过。

  二、被担保人基本情况

  山西三维集团股份有限公司是1996年2月6日在山西省工商行政管理局注册成立并有效存续的股份有限公司，在深圳证券交易所挂牌上市，注册地太原市高新技术开发区，注册资本469264621 元，法定代表人卢辉生，公司主要经营化工、化纤、建材产品等。截止2011年3月31日，该公司总资产657384万元，净资产230657万元，负债总额426727万元，净利润1418万元，资产负债率64.91%。山西三维集团股份有限公司与本公司不存在关联关系。

  三、担保事项的主要内容

  本次公司担保主要内容：山西三维根据生产经营情况，拟向洪洞建设银行申请7000万元流动资金借款，期限 1 年。根据《互保协议》，公司为其本笔借款提供连带责任担保，本次没有反担保。

  四、董事会意见

  按照公司和山西三维签署的《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。山西三维盈利水平较高，负债率较低，截止2011年3月31日资产负债率为64.91%，公司董事会确信被担保人具备充分的偿还债务能力。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  公司对外担保累计金额为53500万元，没有对外担保逾期情况。

  六、备查文件目录

  1、公司与山西三维集团股份有限公司的《互保协议》；

  2、公司五届三十二次董事会决议；

  3、山西三维集团股份有限公司最近一期的财务报表；

  4、山西三维集团股份有限公司营业执照复印件。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年八月五日