本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月7日上午9：00以现场方式在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开公司第四届董事会第二十五次会议，会议通知已于十日前以专人送达或传真方式发出。参加本次会议的董事应到15名，现场出席会议的董事14名,独立董事宋淑艾因公出差委托独立董事赵保卿代为表决。会议由董事长王社平先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

  一、关于公司《2011年半年度报告》及摘要的议案

  同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

  二、关于申请银行贷款的议案

  鉴于公司客户采用票据结算量大幅增加，而目前承兑汇票贴现利率高于同期银行贷款利率，而且各金融机构的票据贴现额度不足，为保证公司生产经营的资金需求，降低财务费用，2011年度，公司拟按照银行贷款市场利率，向相关金融机构申请共计不超过30亿元的贷款。

  同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

  三、关于注销张家口金牛能源有限责任公司的议案

  张家口金牛能源有限责任公司（以下简称“张家口公司”），注册资本3,000万元，经营范围为对煤炭开采、洗选加工、铁路运输、坑口电厂项目的筹建，设立时，股权结构为公司持有张家口公司90%的股权，冀中能源邢台矿业集团有限责任公司（以下简称“邢矿集团”）和冀中能源张家口矿业集团有限公司（以下简称“张矿集团”）各持有张家口公司5%的股权。经公司与邢矿集团、张矿集团协商，公司分别以其设立时投入张家口公司的150万元为对价收购其各持有张家口公司5%的股权。

  为了减少管理级次，提升管理效率，公司拟注销张家口公司，将其持有沽源金牛能源有限责任公司（以下简称“沽源公司”）100%的股权直接由公司持有。上述事宜完成后，沽源公司将成为公司的全资子公司。沽源公司现注册资本1,310万元，持有证号为C1300002010081120074465的采矿许可证，目前正在技改之中。

  因本议案涉及关联交易，公司关联董事王社平先生、郭周克先生、刘建功先生、张汝海先生、刘尚林先生、赵森林先生、祁泽民先生、董传彤先生、李明朝先生回避表决。

  同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

  特此公告。

  冀中能源股份有限公司董事会

  二○一一年八月九日

  股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2011临-032

  冀中能源股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议决议公告