第一届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2011-030
光正钢结构股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议，会议通知于2011年7月25日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于2011年8月6日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号光正钢结构股份有限公司三楼会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事 8 名，会议由公司董事长周永麟先生主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年半年度报告》及摘要的议案
【详细内容见2011年8月9日公司指定信息披露巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》】。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名周永麟先生、冯新先生、王勇先生、徐兵先生、冯觉民先生、宋岩女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。
根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会非独立董事成员选举采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事关于公司董事会非独立董事换届发表了独立意见，详细内容见2011年8月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
此议案需提交公司股东大会审议通过后生效，股东大会召开日期另行通知。
三、会议以7票同意、1票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事薪酬及津贴的议案》
同意给予每位非独立董事每年1万元（含税）的薪酬和每位独立董事每年5万元（含税）的津贴方案。
公司独立董事关于董事薪酬及津贴发表了独立意见，详细内容见2011年8月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
此议案需提交公司股东大会审议通过后生效，股东大会召开日期另行通知。
独立董事关于本次董事会的相关事项发表3个专项独立意见。详细内容见2011年8月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
公司股票2011年8月9日开市起复牌。
备查文件：1、光正钢结构股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
光正钢结构股份有限公司董事会
2011 年8月6日
附：第二届董事会非独立董事候选人简历
周永麟先生：光正钢构董事长，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，出生于1966年8月，学历硕士研究生，中共党员，高级工程师，中国钢结构协会第五届理事会理事，为实用新型发明专利“拉杆与檩条的连接结构”的发明人。1988年9月起就职于八钢炼钢厂，历任耐火车间技术员、炉衬车间技术员、机运车间副主任、机运车间主任、机动科长、炼钢厂厂长助理、八钢炼钢厂综合技术开发中心总经理，2001年12月起任光正钢构工程公司总经理，2002年3月起任光正钢构工程公司董事长兼总经理，2009年3月辞去光正钢构总经理之职。现任光正钢构董事长，并兼任新疆新美投资有限责任公司监事。周永麟先生通过新疆沪新光正股权投资有限公司和新疆新美投资有限责任公司间接持有光正钢构股份，光正钢构实际控制人，与控股股东新疆沪新光正股权投资有限公司董事周永燕是兄妹关系，与光正钢构其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯新先生：光正钢构副董事长，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年10月，学历硕士研究生，中共党员。1989年6月起任职于中国化工轻工总公司开发经营二部，1993年4月至1998年4月任职于中国国防军工物资总公司期货部，1998年5月至2003年1月任上海诚信进出口有限公司总经理，2003年1月至2005年9月任利德科技发展有限公司总经理，2005年9月至2007年12月任深圳航嘉源投资管理有限公司总经理，2007年12月起任硅谷天堂创业投资有限公司副总裁。现任光正钢构副董事长，兼任硅谷天堂创业投资有限公司执行总裁、上海硅谷天堂合丰创业投资有限公司执行董事、上海硅谷天堂合众创业投资有限公司董事长和新疆沪新光正股权投资有限公司董事、总经理。冯新先生通过新疆沪新光正股权投资有限公司间接持有光正钢构股份，与光正钢构实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王勇先生：光正钢构董事，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年6月，学历硕士研究生。1994年8月至1996年7月任北京六星实业发展总公司业务主管，1996年7月至1999年3月任北京牛津—剑桥国际质量认证咨询中心办公室主任，1999年3月至2002年3月任职于神州学人集团股份有限公司，历任北京销售分公司总经理、集团副总经理，2002年3月至2002年8月任中国华瑞投资管理有限公司总裁助理，2002年8月至2003年8月任北京国众投资管理有限公司副总裁，2003年8月起任神州学人集团股份有限公司董事、总经理，2004年5月至2008年10月任职于蓝帆科技控股有限公司，历任执行董事兼副总裁、执行董事兼董事长。现任光正钢构董事，兼任神州学人集团股份有限公司董事、总经理。王勇先生未持有光正钢构股份，与光正钢构实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐兵先生：光正钢构董事，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1962年9月，学历大学本科，高级工程师。1985年起任职于新疆建筑设计研究院，曾担任所长、副院长职务。现任光正钢构董事，兼任新疆建筑设计研究院副院长。徐兵先生未持有光正钢构股份（其妻刘静芳通过新疆筑方圆建筑设计咨询有限责任公司间接持有光正钢构股份），与光正钢构实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯觉民先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1964年1月，学历硕士研究生，高级经济师。1989年—2010年任中国长城财务公司总经理，2010年至今任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司副总经理。冯觉民先生：未持有光正钢构股份，与光正钢构实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋岩女士：中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966年12月，学历硕士研究生，证券相关业务注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。1982年3月至1990年7月任新疆七一漂染厂财务科出纳、会计；1990年8月至1998年12月任新疆会计师事务所审计员、股份制部副经理、资产评估部经理、主任会计师助理兼国际部经理；1999年1月至2000年12月任新疆华西会计师事务所出资人、主任助理兼国际部经理；2001年1月至2007年12月任五洲联合会计师事务所合伙人、新疆华西分所副主任会计师；2008年1月至今任五洲松德联合会计师事务所合伙人、新疆华西分所副主任会计师。兼任新疆伊利特股份有限公司和新疆博湖韦业股份有限公司独立董事。宋岩女士未持有光正钢构股份，与光正钢构实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2011-031
光正钢结构股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议决议公告，会议通知于2011年7月25日以专人送达、电子邮件方式通知各监事，会议于2011年8月6日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号光正钢结构股份有限公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3 名，会议由公司监事会主席钟方盛先生主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年半年度报告》及摘要的议案
【详细内容见2011年8月9日公司指定信息披露巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》】。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》
同意提名刘兴才先生、周永燕女士为公司第二届监事会监事候选人。上述监事候选人将提交公司股东大会审议。
本公司监事会声明：新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
此议案需提交公司股东大会审议通过后生效，股东大会召开日期另行通知。
备查文件：光正钢结构股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议
附：第二届监事会监事候选人简历
光正钢结构股份有限公司监事会
2011 年8月6 日
刘兴才先生：中国国籍，出生于1969年12月，高中学历， 1989年至1995年做个体经商；1995年3月至1997年6月在八一钢铁有限责任公司党校金属制品厂工作，普通工人；1997年6月至2001年10月在八一钢铁有限责任公司技工学校，金属制品厂工作担任班组长；2001年10月至2009年9月在光正钢构任班组长、作业长、厂长；2009年9月至今任新疆德广投资有限责任公司法定代表人和总经理。刘兴才先生通过新疆德广投资有限责任公司间接持有光正钢构股份，与光正钢构实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周永燕女士：中国国籍，出生于1972年4月，本科学历， 2001年12月至今在光正钢构任财务部出纳、物流部副经理；并兼任新疆沪新光正股权投资有限公司董事、乌鲁木齐美昕投资有限公司总经理及执行董事职务。周永燕女士通过新疆德广投资有限责任公司和新疆沪新光正股权投资有限公司间接持有光正钢构股份，与光正钢构实际控制人是兄妹关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。