证券代码：600217 证券简称：ST秦岭 编号：临2011－024

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年7月29日以传真、送达方式发出通知，并于2011年8月8日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事安学辰先生委托董事郭西平先生代为表决。监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长于九洲先生主持。会议经过表决，形成如下决议：

  一、通过《公司2011年半年度报告及摘要》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

  修改后的公司《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、通过《公司<董事会秘书工作制度>》

  《公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  上述第二、三项议案尚须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2011年8月8日

  证券代码：600217 证券简称：ST秦岭 编号：临2011－025

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届监事会第二次会议于2011年8月8日在公司办公楼会议室召开，应参会监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席冯生华先生主持。会议形成如下决议：

  一、同意公司《2011年半年度报告》。

  监事会对公司董事会编制的2011年半年度报告进行审核后，发表如下意见：

  ⒈公司2011年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  ⒉2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

  ⒊在提出本意见之前，未发现参与2011年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  上述议案尚须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

  监 事 会

  2011年8月8日

  证券代码：600217 证券简称： ST秦岭 编号：临2011－026

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

  关于向银行借款的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第五十三次会议于2011年4月21日以通讯方式召开，审议通过《关于在中国银行铜川分行抵押借款的议案》。同意公司以部分土地使用权及土地附着物为抵押物，在中国银行铜川分行办理流动资金贷款1亿元，贷款期限1年。

  2011年8月4日，公司与中国银行股份有限公司铜川分行签署《授信额度协议》，该行同意公司以部分土地使用权及土地附着物为抵押物向公司提供1亿元授信额度，使用期限为自协议生效之日起至2012年6月20日止。同日，公司与该行签署《流动资金借款合同》借款5,000万元。

  特此公告。

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2011年8月8日