证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2011-021

  阳泉煤业(集团)股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  阳泉煤业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年7月25日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十五次会议的通知。会议于2011年8月7日（星期日）上午9:00在宁夏回族自治区银川市海天大酒店七层会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

  一、关于审议2011年半年度报告的议案；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  二、关于向银行贷款的议案。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  根据实际生产经营需要，公司拟分别向建设银行西城支行和工商银行北大街支行办理壹亿元人民币流动资金贷款,期限一年。

  特此公告。

  阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会

  2011年8月7日