证券代码： 600056 证券简称： 中国医药 编号：临2011-023号

  中国医药保健品股份有限公司

  第五届董事会第17次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国医药保健品股份有限公司于2011年8月5日在北京召开第五届董事会第17次会议。公司共有董事8人，参加会议8名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由张本智董事长主持。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《关于修订公司[基本会计政策]的议案》。

  为了适应公司业务发展的需要，公司对《基本会计政策》进行了修订。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  中国医药保健品股份有限公司董事会

  二О一一年八月九日

  证券代码： 600056 证券简称： 中国医药 编号：临2011-024号

  中国医药保健品股份有限公司

  关于收到委内瑞拉合同预付款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司与委内瑞拉波利瓦尔共和国人民政权卫生部于4月30日签订合作协议。该协议规定由公司向委内瑞拉卫生部提供医疗卫生产品，协议项下合同将分阶段签署分期执行，合同第一部分金额为人民币59,870.88万元， 约合9,071万美元。上述合同需经我公司收到预付款后才具备合同执行条件。详见公司2011年5月5日临2011-016号临时公告。

  公司于2011年8月3日已收到委内瑞拉方面支付的合同第一部分预付款。

  特此公告。

  中国医药保健品股份有限公司董事会

  2011年8月9日