证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2011－028

  江阴中南重工股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 特别提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开及出席情况

  1、会议召开时间：2011年8月6日（星期六）上午9点

  2、会议召开地点：江阴中南重工股份有限公司二楼会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：陈少忠董事长

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

  7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表股份92,002,400股,占公司有表决权股份总数的74.80%。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

  三、提案审议及表决情况：

  1、审议通过了《公司2011年中期利润分配预案》

  同意票92,002,400股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%

  2、审议通过了《公司注册资本变更事项》

  同意票92,002,400股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%

  3、审议通过了《关于通过修改后的公司章程的议案》

  同意票92,002,400股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%

  四、律师出具的法律意见

  北京市国枫律师事务所律师胡琪见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2011年第三次临时股东大会决议

  2、北京市国枫律师事务所出具的《关于江阴中南重工股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司

  2011年8月9日