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    2011年第三次临时股东大会决议公告
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    江阴中南重工股份有限公司
    2011年第三次临时股东大会决议公告
    2011-08-09       来源:上海证券报      

      证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2011-028

      江阴中南重工股份有限公司

      2011年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、 特别提示:

      1、本次会议无否决或修改提案的情况;

      2、本次会议无新提案提交表决。

      二、会议召开及出席情况

      1、会议召开时间:2011年8月6日(星期六)上午9点

      2、会议召开地点:江阴中南重工股份有限公司二楼会议室

      3、召开方式:现场会议

      4、召集人:公司董事会

      5、会议主持人:陈少忠董事长

      6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

      7、会议出席情况:出席本次股东大会的股东及授权代表共3人,代表股份92,002,400股,占公司有表决权股份总数的74.80%。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

      三、提案审议及表决情况:

      1、审议通过了《公司2011年中期利润分配预案》

      同意票92,002,400股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%

      2、审议通过了《公司注册资本变更事项》

      同意票92,002,400股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%

      3、审议通过了《关于通过修改后的公司章程的议案》

      同意票92,002,400股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%

      四、律师出具的法律意见

      北京市国枫律师事务所律师胡琪见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定,表决结果合法有效。

      五、备查文件

      1、公司2011年第三次临时股东大会决议

      2、北京市国枫律师事务所出具的《关于江阴中南重工股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》

      特此公告。

      江阴中南重工股份有限公司

      2011年8月9日