股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2011-9

  安徽巢东水泥股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  安徽巢东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2011年8月8日在公司会议室召开，会议由董事长黄炳均先生主持。会议应到董事5人，实到参与表决董事5人。公司监事及部分高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  会议一致通过了以下事项：

  一、审议通过了《关于注销公司子公司六安巢东水泥有限责任公司的议案》

  公司子公司六安巢东水泥有限责任公司系2005年设立，注册资本3000万元，设立后一直处于停建状态，根据公司经营发展的要求，董事会同意对六安巢东水泥有限责任公司予以注销。该公司的注销对公司当年利润没有影响。

  表决结果为：同意5票，反对0 票，弃权0 票

  二、审议通过了《关于聘何云峰先生任公司副总经理的议案》

  表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

  个人简历详见附件。

  特此公告

  安徽巢东水泥股份有限公司董事会

  二〇一一年八月八日

  附

  何云峰先生简历：

  何云峰，男，38岁，毕业于合肥工业大学，曾任安徽海螺水泥集团电气工程师、电气自动化技术室主任、机械动力处副处长、日产万吨水泥熟料生产线建设指挥处副处长；昌兴矿业控股有限公司发展规划部部门经理、贵州安顺昌兴水泥有限公司总经理。