证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2011-024

  湖北凯乐科技股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2011年8月8日上午九时在公司会议室召开。本次会议通知于8月2日以电话通达各位董事，会议应到董事12名，实到12名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议形成如下决议：

  一、 审议通过《关于投资年产400万芯公里光缆项目的议案》；

  根据国家“十二五”规划，网络通信业将进入重要发展时期，未来3-5年光电缆市场需求将会呈现30-40%增长，具有极大的市场前景。随着公司在中国移动、中国电信和中国联通三大电信运营商集中采购招标中的排名不断提升，以及公司海外市场需求量增大，公司光缆生产能力已不能满足公司光缆业务的需求，因此，公司拟利用现有土地、厂房，投资5000万元，把光缆的年生产能力在现有基础上新增 400 万芯公里。该项目建成投产后将有助于进一步提高公司光缆产品的市场占有率，更好地满足客户需求。

  本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  二、 审议通过《关于向控股子公司湖北黄山头酒业有限公司增资的议案》。

  1、 湖北黄山头酒业有限公司（以下简称“黄山头公司”）基本情况

  黄山头公司现有注册资本为5000万元，法定代表人为朱弟雄，经营范围为：生产、销售白酒及系列产品；黄山头为本公司的控股子公司，公司所占股权比例为63.98％。

  截止2011年3月31日，黄山头的资产总额为27,051.17万元，负债7,617.60万元，所有者权益19,433.57万元，营业收入4,050.01万元，净利润1,277.41万元（以上数据未经审计）。

  2、黄山头股东大会决议及执行情况

  经黄山头公司第二次临时股东大会审议通过，决定将注册资本由现在的5000万元增加到11200万元，增资额认购价格4.9元/股，溢价部分计入资本公积，增资对象主要面向原股东，截止目前，已认购5505905股，尚存的56494095股由凯乐科技认购。

  3、认购价格4.9元/股的计算依据

  4.9元/股＝（2009年资产评估值10021.62万元＋2010年增资募集资金额93,18.96

  万元＋2010年净利润、2011年第一季度净利润4524.41万元）/5000股＋0.13元/股增资溢价

  为了改善黄山头公司的财务结构，解决其发展资金需求，促进其更好更快发展，同时提高本公司在黄山头公司中的股权比例和收益，做大做强白酒产业，本公司同意对该公司实施增资方案，以人民币4.9元/股认购余下的56494095股，增资金额人民币27683万元，溢价部分计入资本公积。本次增资完成后，本公司占黄山头公司的股权比例由目前的63.98%，上升到79.01%。

  本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一一年八月八日