证券代码：600061 证券简称：中纺投资 公告编号：临2011-009

  中纺投资发展股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

中纺投资发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会于二О一一年八月八日在北京国投贸易大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份165,562,611股，占公司总股本的38.59%，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。会议由董事长常俊传女士主持，公司部分董、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。大会采取记名投票方式对以下议案进行了逐项表决，审议通过了以下议案：

1、中纺投资发展股份有限公司关于更换独立董事的议案

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
165,562,611	165,562,611	0	0
比例	100%	0	0

2、中纺投资发展股份有限公司关于修改公司董事、监事津贴制度的议案

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
165,562,611	165,562,611	0	0
比例	100%	0	0

北京市天达律师事务所接受中纺投资发展股份有限公司委托，指派宋长安律师出席公司2011年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中纺投资发展股份有限公司章程》，对本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序等重要事项进行验证并出具法律意见书。

律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就相关事项出具如下法律意见：公司本次股东大会召集召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

二○一一年八月八日