股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2011-32

  债券简称：08中远债 债券代码：126010

  中远航运股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  中远航运股份有限公司（以下简称中远航运）第四届董事会第十八次会议通知于2011年7月25日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2011年8月5日下午15:30山东烟台召开，应到董事9人，实到9人（刘书田副董事长及翁继强董事因公务原因未能参加会议，均书面委托徐惠兴副董事长参加会议并行使表决权）。公司部分监事、高管列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由许立荣董事长主持，大会以书面记名表决方式逐项审议并形成了如下决议：

  一、关于审议《中远航运2011年半年度报告及摘要》的议案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  二、关于审议调整中远航运船舶残值标准的议案；

  2007年，公司执行新《企业会计准则》，根据《企业会计准则第4号——固定资产》的规定，自2007年1月1日起将船舶预计净残值由原值的5％调整为按处置时的预计废钢价确定，并根据当时国际市场废钢的平均价格确定公司自有船舶净残值计量标准为240美元/轻吨。每个会计期末，公司根据废钢价变动趋势对固定资产净残值进行复核调整。董事会同意公司自2011年4月1日起将自有船舶的净残值计算标准调整为按每轻吨380美元执行。此项变更减少公司2011年上半年度折旧费用502万元，相应增加公司2011年上半年度净利润421万元（其中影响归属母公司股东的净利润421万元）。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  三、关于审议“关河口”等船舶退役计划的议案。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  特此公告。

  中远航运股份有限公司董事会

  二○一一年八月九日

  股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2011-33

  债券简称：08中远债 债券代码：126010

  中远航运股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  中远航运股份有限公司第四届监事会第十三次会议于二○一一年七月二十五日发出通知，本次会议以书面通讯表决方式进行，会议就以下议案征询各位监事意见，议题以专人送达或电子邮件的方式送交了每位监事，全体监事已经于二○一一年八月五日前以书面通讯方式进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议。

  一、关于审议《中远航运2011年半年度报告全文和摘要》的议案

  1、公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司2011年半年度经营管理和财务状况等事项；

  3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  二、关于审议调整中远航运船舶残值标准的议案

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  特此公告。

  中远航运股份有限公司监事会

  二○一一年八月九日