证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2011-027

  上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2011年8月5日，以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事沈大明因公务请假，委托独立董事张天西代为行使表决权。

  会议审议通过以下决议：

  一、 审议通过公司2011年半年度报告。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、 审议通过公司《薪酬与绩效考核管理制度》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海华东电脑股份有限公司董事会

  2011年8月8日