证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2011-043

  保定天威保变电气股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议

  决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”)于2011年8月3日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第四届董事会第三十次会议的通知，2011年8月8日以传真表决方式召开了公司第四届董事会第三十次会议。公司11名董事全部参加了会议，各位董事经过充分沟通，对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了《关于为保定天威薄膜光伏有限公司提供委托贷款的议案》（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）：

  保定天威薄膜光伏有限公司（以下简称“天威薄膜”）是本公司的控股子公司，本公司持有其97.22%的股权。天威薄膜是本公司2011年度配股的募集资金投资项目，根据《保定天威保变电气股份有限公司配股说明书》，公司2011年度配股募集资金将有11.81亿元投入天威薄膜：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入天威薄膜自筹资金3.5亿元（详见公司2011年3月31日、2011年4月21日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的有关公告），其余募集资金8.31亿元将陆续投入，目前公司后续募集资金投入正在履行相关程序。

  公司2010年8月10日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为保定天威薄膜光伏有限公司提供委托贷款的议案》，同意为天威薄膜提供委托贷款人民币壹亿元整，期限一年，于2011年8月9日到期。

  鉴于天威薄膜配股募集资金尚未全部投入，且前期委托贷款即将到期归还，公司决定委托中国工商银行保定分行向天威薄膜提供委托贷款人民币壹亿柒仟万元整，期限一年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行，用于天威薄膜公司生产经营及资金周转。本次向天威薄膜提供的委托贷款从本单位自有资金中支付；天威薄膜向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。

  详见同日公告于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于为公司控股子公司提供委托贷款的公告》。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司

  二0一一年八月八日

  证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2011-044

  保定天威保变电气股份有限公司

  关于为公司控股子公司

  提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 委托贷款金融机构：中国工商银行保定分行

  ● 贷款方：保定天威薄膜光伏有限公司（以下简称“天威薄膜”）

  ● 委托贷款金额：向天威薄膜提供委托贷款人民币壹亿柒仟万元整

  ● 委托贷款期限：向天威薄膜提供委托贷款期限一年

  ● 委托贷款利率：年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行

  一、 委托贷款概述

  保定天威薄膜光伏有限公司（以下简称“天威薄膜”）是本公司的控股子公司，本公司持有其97.22%的股权。天威薄膜是本公司2011年度配股的募集资金投资项目，根据《保定天威保变电气股份有限公司配股说明书》，公司2011年度配股募集资金将有11.81亿元投入天威薄膜：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入天威薄膜自筹资金3.5亿元（详见公司2011年3月31日、2011年4月21日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的有关公告），其余募集资金8.31亿元将陆续投入，目前公司后续募集资金投入正在履行相关程序。

  公司2010年8月10日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为保定天威薄膜光伏有限公司提供委托贷款的议案》，同意为天威薄膜提供委托贷款人民币壹亿元整，期限一年，于2011年8月9日到期。

  鉴于天威薄膜配股募集资金尚未全部投入，且前期委托贷款即将到期归还，2011年8月8日公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于为保定天威薄膜光伏有限公司提供委托贷款的议案》，同意本公司向天威薄膜提供委托贷款人民币壹亿柒仟万元整。

  二、 贷款方天威薄膜的基本情况

  天威薄膜是本公司的控股子公司，注册资本3.6亿元人民币，本公司持有其97.22％股权。该公司主要经营：薄膜太阳能电池及配套产品的研制、生产、销售、安装与服务，自营和代理货物及技术的进出口业务，机械生产线、五金交电及电子产品的销售（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

  截至2010年12月31日，经审计的该公司总资产为145,864.33万元，负债总额为114,408.22万元，所有者权益合计31,456.11万元，净利润为-4,387.26万元。

  三、 委托贷款的主要内容

  向天威薄膜提供委托贷款人民币壹亿柒仟万元整，期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。

  （具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

  四、本次委托贷款的资金来源

  本次向天威薄膜提供的委托贷款从本单位自有资金中支付；天威薄膜向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。

  五、本次委托贷款的目的

  向天威薄膜提供委托贷款，用于天威薄膜公司生产经营及资金周转。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司董事会

  2011年8月8日