证券简称：长电科技     证券代码：600584   编号：临2011－018

江苏长电科技股份有限公司第四届

第十二次董事会决议公告暨召开

2011年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司四届十二次董事会于2011年7月30日以通讯方式发出通知，于2011年8月9日在长电科技会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2011年半年度报告全文及摘要》

同意9票 无反对、弃权票。

二、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

同意9票 无反对、弃权票。

三、审议通过了《长电科技关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，并提交股东大会批准。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

同意9票 无反对、弃权票。

四、审议通过了《关于投资11,856万元对片式功率器件封装生产线技改扩能的议案》，并提交股东大会批准。

因市场对新型节能型表面贴装式功率器件等有较大需求，公司拟投资11,856万元人民币对现有封装生产线进行技术改造，扩大对MOSFET、IGBT等芯片的封装产能。该项目实施达标后，预计新增利润总额1,444万元人民币，投资回收期5.58年（含6个月的项目建设期）。

同意9票 无反对、弃权票。

五、审议通过了《关于投资18,900万元对通信用高密度混合集成电路封装生产线技改扩能的议案》，并提交股东大会批准。

因市场对通信用高密度混合集成电路封装产品有较大需求，故公司拟投资18,900万元人民币对现有封装生产线进行技改扩能。该项目实施达标后，预计新增利润总额1,750万元人民币，投资回收期6.49年（含6个月的项目建设期）。

同意9票 无反对、弃权票。

六、审议通过了《关于投资21,438万元对集成电路封装生产线进行铜制程技改扩能的议案》，并提交股东大会批准。

为了降低成本，减少集成电路封装产品的黄金消耗，加快集成电路铜制程的推进，公司拟投资21,438万元人民币对现有封装生产线进行铜制程技术改造，并对集成电路封装生产线进行扩能改造。该项目实施达标后，预计新增利润总额1,515.8万元人民币，投资回收期5.86年（含6个月的项目建设期）。

同意9票 无反对、弃权票。

七、会议决定于2011年8月25日召开2011年第二次临时股东大会，股权登记日为2011年8月19日，会议采用现场投票的表决方式进行，审议第3、4、5、6项议案。

2011年第二次临时股东大会有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间为：2011年8月25日上午9：30

2、会议方式：本次会议采取现场投票方式。

3、股权登记日：2011 年8月19日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

4、现场会议召开地点： 江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

5、召集人：公司董事会

二、会议审议事项：

1、《长电科技关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

2、《关于投资11,856万元对片式功率器件封装生产线技改扩能的议案》

3、《关于投资18,900万元对通信用高密度混合集成电路封装生产线技改扩能的议案》

4、《关于投资21,438万元对集成电路封装生产线进行铜制程技改扩能的议案》

三、会议出席对象

1、公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、本次股东大会的股权登记日为2011年8月19日。截至2011年8月19日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的律师。

四、参加现场会议的登记

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2011年8月22日―8月24日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

2、登记地点：公司投资管理部

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

五、其他

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

1、电话：0510-86856061 0510-86199179

2、传真：0510-86199179

3、联系人： 袁女士、石女士

4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号

5、邮政编码：214431

6、电子信箱：cd6584＠cj-elec.com

六、备查文件

（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第四届第十二次董事会会议决议、会议记录

（二）上海证券交易所网站www.sse.com.cn 江苏长电科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会资料。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2011年8月9日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席江苏长电科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	会议审议事项	表决结果
1	江苏长电科技股份有限公司2011年半年度报告全文及摘要	同意 反对 弃权
2	江苏长电科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	同意 反对 弃权
3	长电科技关于募集资金存放与使用情况的专项报告	同意 反对 弃权
4	关于投资11,856万元对片式功率器件封装生 产线技改扩能的议案	同意 反对 弃权
5	关于投资18,900万元对通信用高密度混合集成电路封装生产线技改扩能的议案	同意 反对 弃权
6	关于投资21,438万元对集成电路封装生产线 进行铜制程技改扩能的议案	同意 反对 弃权

证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2011-019

江苏长电科技股份有限公司

第四届第九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司第四届第九次监事会于2011年7月30日以通讯方式发出会议通知。于2011年8月9日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席赖志明先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：

一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2011年半年度报告全文及摘要》

1）、公司2011年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2)、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3）、在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票 无反对、弃权票。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

2011年8月9日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2011-020

江苏长电科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1328号文件核准，公司以2010年10月8日总股本745,184,000股为基数，向全体股东按每10股配售1.5股的比例配售股票，实际配股107,949,610股，配股价格为5.69元/股。本次配股募集资金总额为61,423.33万元，扣除发行费用后募集资金净额为59,671.16万元。上述资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2010]B106号“验资报告”验证 ，并于2010年10月22日缴存于公司在中国银行股份有限公司江阴支行营业部开立的募集资金专户里。

二、募集资金存放与使用情况

2010年10月25日，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》，同保荐机构齐鲁证券有限公司、中国银行股份有限公司江阴支行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司2011年度使用募集资金0.95万元，截至2011年6月30日，公司募集资金账户余额为0元。具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额：59,671.16						已累计使用募集资金总额：59,671.16
变更用途的募集资金总额：0						本年度使用募集资金总额：0.95
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序 号	投资 项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	承诺投 资金额	投资 金额		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	投资 金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	偿还银行贷款	同前	不超过40,000	不超过40,000	不超过40,000		-	-	3,9800	-	100%
2	补充流动资金	同前	其余	其余	其余		-	-	19，871.16	-	100%
合计			59,671.16	59,671.16	59,671.16		-	-	59,671.16	-	100%

三、 变更募投项目的资金使用情况

截至2011年6月30日，公司未变更募集资金投向。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资

金管理违规情形。

江苏长电科技股份有限公司

二〇一一年八月九日