证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2011—035

  安泰科技股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安泰科技股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2011年7月25日以书面形式发出，据此通知，会议于2011年8月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

  本次会议讨论并通过如下决议：

  1、《安泰科技股份有限公司2011年半年度报告》；

  赞成9票；反对0票；弃权0票。

  2、《安泰科技股份有限公司内部控制实施方案的议案》；

  赞成9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  安泰科技股份有限公司董事会

  2011年8月8日

  证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2011—036

  安泰科技股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  安泰科技股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2011年7月25日以书面形式发出，据此通知，会议于2011年8月8日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际亲自出席5名。本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

  本次会议讨论并通过如下决议：

  1、《安泰科技股份有限公司2011年半年度报告》；

  赞成5票；反对0票；弃权0票。

  2、《安泰科技股份有限公司内部控制实施方案的议案》；

  赞成5票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  安泰科技股份有限公司监事会

  2011年8月8日