证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2011-025

新疆城建（集团）股份有限公司2011年

第九次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆城建（集团）股份有限公司2011年第九次临时董事会议通知于2011年8月1日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2011年8月8日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

一、公司2011年度中期报告全文及摘要

表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

二、公司2011年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2011年8月8日

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2011-026

新疆城建（集团）股份有限公司

第七届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆城建（集团）股份有限公司第七届三次监事会会议通知于2011年8月1日以书面送达方式向全体监事发出，会议于2011年8月8日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由张玉和监事会主席主持。

会议审议并以记名投票表决方式审议通过以下议案：

1、公司2011年度中期报告全文及摘要

经全体监事对公司2011年中期报告认真审核，提出如下审核意见：

（1）公司2011年中期报告的编制和审议符合程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（2）中报的编制内容与格式符合《公开发行证券的信息披露内容与格式准则第3号＜半年度报告的内容与格式＞》（2007年修订）及中国证监会与上海证券交易所的各项规定，能真实的反映出公司截至2011年6月30日的经营管理、财务状况等事项。

（3）未发现参与本次中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票  弃权0票  反对0票

2、公司2011年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

同意5票  弃权0票  反对0票

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司监事会

2011年8月8日

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2011-027

新疆城建（集团）股份有限公司

2011年上半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2008】1450号）文核准，公司于2009年4月向纳爱斯浙江投资有限公司、贾放平、栗萍、陈昌兰、凌俊、余岳华、林纳新、山西证券股份有限公司、白敏莉、谭惠轩十家股东定向发行股份8,415万股，每股发行价格5.08元，共计募集资金总额427,482,000元，扣除发行费用15,582,000元后，实际募集资金净额为411,900,000元，并由五洲松德联合会计师事务所出具了五洲审字[2009]8-296号《验资报告》进行了验证。

2009年5月7日，公司召开2009年第八次临时董事会，审议通过了《关于对募集资金投资项目募集资金拟投入金额进行调整的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

公司对本次募集资金投资项目的募集资金投入金额进行调整如下：

序 号	项目名称	原计划募集资金投入金额 （元）	调整后募集资金投入金额 （元）
1	“朗月星城”商住小区	217,130,000.00	195,000,000.00
2	“朗润天诚”商住小区	300,950,000.00	216,900,000.00
合 计		518,080,000.00	411,900,000.00

公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金15,053.54万元（不含土地成本），具体金额如下表：

序 号	项目名称	使用募集资金置换的金额 （万元）
1	“朗月星城”商住小区	13,566.86
2	“朗润天诚”商住小区	1,486.68
合 计		15,053.54

二、募集资金的管理情况

公司已制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司对募集资金的管理严格按照上海证券交易所募集资金管理的有关规定及公司内控制度执行。根据规定，公司与金元证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行三方签订了《新疆城建（集团）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》,该协议的格式与内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。

截至2011年6月30日，公司募集资金在银行账户的余额如下：

单位：万元

存放银行	银行账号	初始存放金额	截止日 余额
中国建设银行乌鲁木齐黄河路支行	65001612400052505136	41,570	1,133.24

注：初始存放金额包含公司尚未支付的部分上市费用3,800,000元，扣除该费用的募集资金净额为411,900,000元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况见附表1

四、变更募投项目的情况

公司本次募集资金不存在变更募投项目的情况。

五、本次募集资金使用的信息披露

公司已披露的关于本次募集资金使用、管理等相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

新疆城建（集团）股份有限公司

董事会

2011年8月8日

附表1：

募集资金使用情况对照表

                           单位：万元

募集资金总额				41,190.00		本年度投入募集资金总额					1,069.64
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					40,150.65
变更用途的募集资金总额比例				无
承诺投资项目	变更 项目	承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
“朗月星城”商住小区	无	21,713	19,500	19,500	567.89	19,536.47	36.47	100.19	已完工	63.38	是	否
“朗润天诚”商住小区	无	30,095	21,690	21,690	501.69	20,614.02		95.04	已完工	2,081.81	是	否
合计	—	51,808	41,190	41,190	1,069.58	40,150.49		97.48	—	2,145.19	—	—
未达到计划进度原因					不适用
项目可行性发生重大变化的 情况说明					不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					2009年5月置换朗月星城13,566.86万元；朗润天诚1,486.68万元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					截止2011年6月30日结余1,133.24万元,项目投资未结束。
募集资金其他使用情况					支付2009年募集资金专户银行维护费360元,2010年银行维护费600元，2011年银行维护费600元。