第五届董事会第二十三次会议决议公告
股票代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2011-021
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月28日发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知。会议于2011年8月8日上午在公司新二楼会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅建伟先生主持，审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会核查了本次非公开发行的募投项目进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见同日刊登的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司关于聘任公司高管的议案；
同意聘任傅武翔先生为公司副总经理。（简历见附件）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了关于制订《公司投资者接待与推广制度》的议案；（详见上海证券交易所www.sse.com.cn网站）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了公司关于控股股东及关联方资金占用情况的议案；
截止2011年6月30日，公司的控股股东及其子公司不存在占用上市公司资金的情况。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
2011年8月8日
附件：
傅武翔，男，1960年5月出生，中共党员，大专学历，经济师职称。历任绍兴丝织厂会计、厂长助理、总经济师、党委委员，浙江化纤联合集团公司总经济师、副总经理、党委委员，天龙控股集团副总经理，绍兴黄酒投资有限公司董事长。
股票代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2011-022
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2011上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]111号文件核准，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商（保荐人）国海证券有限责任公司采用非公开发行方式向八名特定对象发行人民币普通股（A股）股票76,136,363股，发行价格为8.80元/股。截止2010年3月12日，公司收到募集资金总额为669,999,994.40元，扣除相关发行费用15,070,323.23元，募集资金净额为654,929,671.17元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司于2010年3月15日出具的天健验[2010]56号《验资报告》验证确认。
截止2011年6月30日，本次募集资金已累计使用46,775.28万元（包括募集资金置换自筹资金预先投入金额24,767.89万元），产生利息收入118.75万元，公司募集资金专户账户余额为12,836.44万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
公司在中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行及交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。
本次非公开发行募集资金到位后，2010年3月18日，公司和保荐机构国海证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行及交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行签署《募集资金三方监管协议》。该协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至2011年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
| 序号 | 银行名称 | 账号 | 金额（万元） |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 1211012029200050803 | 0 |
| 2 | 交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行 | 336006130018170091022 | 12,461.92 |
| 3 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 7331010182600194203 | 374.52 |
| 总 额 | 12,836.44 | ||
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见附件。
2、募投项目先期投入及置换情况
为提高公司募集资金使用效率，增加公司经营效益，2010年3月18日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2010年4月6日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了此议案，同意用募集资金24,767.89万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体如下表：
| 项目名称 | 募集资金拟投资额 | 自筹资金 实际投入 [注] | 占募集资金拟投资额的比例 | |
| 项目一 收购绍兴女儿红酿酒有限公司股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金 | 收购女儿红95%股权 | 16,200.00 | 16,200.00 | 100.00% |
| 增资女儿红扩建生产线 | 34,500.00 | 7,487.32 | 21.70% | |
| 增资补充女儿红流动资金 | 11,300.00 | |||
| 项目二 建立区域营销中心及拓展营销网络 | 建立五大区域营销中心 | 3,700.00 | 1,080.57 | 29.20% |
| 开设直营专卖店、店中店或专柜 | 1,200.00 | |||
| 补充流动资金 | 100.00 | |||
| 小 计 | 67,000.00 | 24,767.89 | 36.97% | |
天健会计师事务所有限公司于2010年3月18日出具了天健审[2010]1285号《关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述已投入资金进行了核验。保荐机构国海证券有限责任公司出具了《国海证券有限责任公司关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年5月16日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额为6,000万元，占本次募集资金净额的9.16%，使用期限不超过6个月，实际使用金额为6,000万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2011年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
附：募集资金使用情况对照表
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
2011年8月8日
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 65,492.97 | 本年度投入募集资金总额 | 3,765.85 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 46,775.28 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额(1) | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购绍兴女儿红酿酒有限公司股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金 | 否 | 62,000.00 | 3,265.85 | 43,644.55 | 70.39 | 226.92 | 否 | |||||
| 建立区域营销中心及拓展营销网络 | 否 | 5,000.00 | 500.00 | 3,130.73 | 62.61 | 349.02 | 否 | |||||
| 合计 | — | 67,000.00 | 3,765.85 | 46,775.28 | — | — | 575.94 | — | — | |||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 未发生 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在本次募集资金到位前，为提高公司募集资金使用效率，公司以募集资金24,767.89万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2011 年5 月16 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动 资金的议案》，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6000万元，使用期限不超过6 个月。截至2011年6月30 日，公司实际补充流动资金的金额为6000万元。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募投项目未完工，不存在募投项目资金结余。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2011-023
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2011年7月28日发出召开第五届监事
会第十三次会议的通知。会议于2011年8月8日上午在公司新二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席陈生荣先生主持了会议，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司2011年半年度报告及摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
对董事会编制的2011年半年度报告及摘要认真审核后，提出如下书面审核意见：
1、公司2011年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2011年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会经审查，认为该报告真实反映了公司募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
监 事 会
二○一一年八月八日