证券简称：华锐风电 股票代码：601558 编号：临2011-031

  华锐风电科技（集团）股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决的情况

●是否提供网络投票：是

一、会议召开和出席情况

1.华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年8月8日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2011年8月8日下午13:00-16:00在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅召开，网络投票时间为2011年8月8日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数43人,代表股份1536151902股,占公司总股本的76.42%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表10人，代表股份838524688股，占公司股份总数的41.71%；参加网络投票的股东33名，代表股份697627214股，占公司股份总数的34.70%。

3.本次股东大会由公司董事长韩俊良先生主持。公司部分董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师曾华、刘学梅出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

议案 序号	议案内容	赞成票数	赞成比例 %	反对 票数	反对比例 %	弃权 票数	弃权比例 %	是否 通过
1	关于修订《公司章程》的议案	1480912189	96.40	33713	0.00	55206000	3.60	是
2	关于发行公司债券的议案	1480910189	96.40	41713	0.00	55200000	3.60	是
3	关于变更募集资金投资项目的议案	1480909189	96.40	35713	0.00	55207000	3.60	是
4	关于为华锐风电科技（江苏）有限公司申请综合授信提供担保的议案	1480911189	96.40	33713	0.00	55207000	3.60	是

三、 律师见证情况

公司本次股东大会经北京市环球律师事务所律师现场见证，并出具了《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》，经办律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2.北京市环球律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2011年8月8日