证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2011-12

  上海新南洋股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议，于2011年8月9日上午在公司会议室召开。公司于2011年7月29日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到董事9人，实到9人。会议由钱天东先生召集。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程》规定。会议审议了以下事项，一致同意并通过决议如下：

  1、 审议通过公司2011半年度报告全文及摘要。

  2、 审议通过新修订的《公司高级管理人员薪酬激励与绩效考核办法》并通过公司高管人员2011年度绩效考核方案。

  3、 审议通过《关于授权公司经营层购买银行本金无风险理财产品的的议案》。

  为充分利用公司短期闲置资金，提高资金使用效率，会议同意公司在不影响生产经营所需资金的前提下，使用额度不超过人民币叁仟万元（含叁仟万元）的自有闲置资金购买银行一年以内的保本短期低风险银行理财产品。

  自本次董事会审议通过之日起，至上述授权在下次董事会作出新的决议前有效。

  4、 审议通过《公司对控股子公司教育集团提供借款续保事项的议案》。（具体内容参见公司对外担保公告）。

  特此公告。

  上海新南洋股份有限公司

  董事会

  2011年8月10日

  证券代码：600661 股票简称：新南洋    编号：临2011-13

  上海新南洋股份有限公司

  对控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：上海交通大学教育（集团）有限公司

  ● 本次担保金额为1000万元人民币，为其担保金额为3000万元人民币

  ● 公司目前累计对外担保额度为3000万元人民币

  ● 对外担保逾期的累计金额为0元人民币

  ● 本次是否有反担保：是 ，由上海交通大学教育（集团）有限公司提供反担保，以帐面实有资产提供反担保

  一、担保情况概述

  为支持公司的控股子公司上海交通大学教育（集团）有限公司（以下简称“教育公司”）开展经营活动，经董事会审议同意公司继续为其经营所需资金的贷款提供担保。公司将为教育公司向招商银行股份有限公司小企业信贷中心申请授信期限为2011年8月10日起到2012年4月9日止，金额不超过人民币壹仟万元（含本数）的授信业务提供连带责任保证担保。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：上海交通大学教育（集团）有限公司

  住 所：上海市番禺路667号三楼A座

  法定代表人：吴竹平

  注册资本：15000万元人民币

  经营范围：教学辅助的配套服务；高等职业、成人教育的研究与开发；教育产业的投资；教育及教育产业领域内的八技服务；文教用品的销售。

  教育公司是本公司的控股子公司,成立于1999年8月4日,现本公司持股63.5%。截止2010年12月31日,教育公司经审计的资产总额27,095 万元,负债总额9,828万元，净资产17,267万元,资产负债率为36.27%；教育公司2010年实现销售收入2,003万元，净利润23.62万元。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式：连带责任保证担保

  担保期限：2011年8月10日起到2012年4月9日止

  计划发生担保金额：不超过人民币壹仟万元（含本数）

  反担保情况：公司本次担保由教育公司提供反担保，以教育公司帐面实有资产提供反担保

  四、董事会意见

  公司董事会认为, 教育公司为公司控股子公司,经营状况良好,为满足其经营发展需要,同意继续为其银行借款提供担保。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司累计对外担保人民币3000万元,占最近年度经审计净资产值的8.23%,公司不存在逾期对外担保,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

  六、备查文件：

  1、经与会董事签字生效的第七届二次会议董事会决议；

  2、被担保人营业执照复印件；

  3、被担保人2010年度财务报表。

  特此公告。

  上海新南洋股份有限公司

  董事会

  2011年8月10日