证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2011-017号

  中珠控股股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中珠控股股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2011年8月9日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

  1、审议通过《关于控股子公司向深发行申请3000万元授信的议案》；

  公司控股子公司湖北潜江制药股份有限公司根据生产经营需要，拟向深圳发展银行武汉分行申请人民币3000万元的授信，期限为一年，中珠控股股份有限公司提供保证担保。

  潜江制药为中珠控股控股子公司，对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。本次3000万元人民币担保在公司2011年度新增对外担保计划额度内。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过《关于控股子公司向中国银行申请4500万元授信的议案》；

  公司控股子公司湖北潜江制药股份有限公司根据生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司潜江支行申请人民币4500万元的授信，期限为一年，为支持其发展，中珠控股股份有限公司以全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司部分土地为此笔授信提供抵押。

  潜江制药为中珠控股控股子公司，对其风险可控，可以保障本公司的利益。本次提供4500万元人民币抵押在公司2011年度新增对外担保计划额度内。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  以上两议案详见《中珠控股对外担保公告》，公告编号2011-018。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二○一一年八月十日

  证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2011-018号

  中珠控股股份有限公司

  对外担保公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：湖北潜江制药股份有限公司（以下简称“潜江制药”）

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额： 本次担保金额为7500万元人民币，为其担保累计金额16700万元人民币。

  ● 本次担保没有反担保。

  ● 截至目前公司对外担保累计数量：6.445亿元人民币。

  ● 截至目前公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  根据湖北潜江制药股份有限公司的生产经营需要，潜江制药向深圳发展银行武汉分行申请人民币3000万元授信，期限为一年，中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）提供保证担保；向中国银行股份有限公司潜江支行申请人民币4500万元的授信，期限为一年，中珠控股以全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司部分土地为此笔授信提供抵押。潜江制药系中珠控股控股子公司，公司持有92.5%的股份，该担保额度已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并经公司2010年年度股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：湖北潜江制药股份有限公司

  住所：潜江市园林办事处章华南路特1号

  法定代表人：陈旭

  注册资本：2亿元

  企业类型：股份有限公司

  经营范围：许可经营项目：冻干粉针剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、滴耳剂、滴鼻剂、原料药（利巴韦林、阿昔洛韦、托吡卡胺、色甘酸钠、盐酸萘甲唑林、门冬氨酸洛美沙星、加替沙星、萘哌地尔、聚乙烯醇、甲磺酸加贝酯）、小容量注射剂（含激素类、第二类精神药品：盐酸曲马多注射液）、粉针剂、栓剂、酊剂（外用）、搽剂、甘油剂、溶液剂（外用）生产、销售。（药品生产许可证有效期至 2010 年 12 月 31 日止）。一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；塑料包装用品生产、销售、进出口业务；房地产开发、物业管理。

  截止2010年12月31日，潜江制药总资产为351,435,971.81元，负债总额为146,153,646.58元，净资产为205,282,325.23元，净利润4,783,109.25元。

  关联关系：潜江制药为本公司控股子公司。

  三、担保的主要内容

  1、潜江制药向深圳发展银行武汉分行申请人民币3000万元的授信，期限为一年，中珠控股股份有限公司提供保证担保。

  2、潜江制药向中国银行股份有限公司潜江支行申请人民币4500万元的授信，期限为一年，中珠控股以全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司部分土地为此笔授信提供抵押。

  四、审议情况

  2011年4月26日，公司以现场表决方式召开董事会会议，审议通过《关于公司2011年度对外担保计划的议案》；公告编号2011-003。

  2011年5月20日，公司2010年年度股东大会审议通过《关于公司2011年度对外担保计划的议案》；公告编号2011-007。

  潜江制药为中珠控股控股子公司，对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。本次担保在公司2011年度新增对外担保计划额度内。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司累计对外担保总额为6.445亿元人民币，占公司2010年12月31日经审计总资产30.34%。公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、本公司第六届董事会第十四次会议决议。公告编号2011-003。

  2、本公司2010年度股东大会决议。公告编号2011-007。

  2、湖北潜江制药股份有限公司营业执照复印件。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年八月十日